En medio del pico de tensión cambiaria preelectoral y tras los sucesivos ajustes del cepo cambiario, ayer el mercado recibió un nuevo mensaje oficial que planteó reforzar los controles sobre la operatoria de los dólares financieros. Esta vez no estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Valores ni del Banco Central, sino que provino de la Unidad de Información Financiera (UIF). A través de un comunicado, instó a las sociedades de Bolsa a incrementar el monitoreo de las transacciones de MEP y contado con liquidación (CCL).
Dólar MEP y CCL: piden reforzar los controles
En medio de las tensiones, la UIF instó a los Alyc a monitorear la operatoria.
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La UIF las llamó a “reforzar y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones responsablemente, acorde a un enfoque basado en los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT)” atento al “incremento de las magnitudes en las operatorias de divisas en los mercados de capitales”.
La advertencia llega en momentos en que la operatoria cambiaria a través de la Bolsa se incrementó fuertemente y las cotizaciones financieras no intervenidas por el BCRA rondan los $212.
“En este marco, la UIF solicita a los Sujetos Obligados que ponderen las acciones tendientes a monitorear, de manera intensificada, aquellas transacciones que impliquen el uso de divisas obtenidos por canales alternativos, evaluando adecuadamente los factores de riesgo de LA/FT en las operaciones con dólares ‘MEP’ o ‘CCL’, acorde las normas establecidas en las resoluciones UIF, y realizar de manera efectiva la correcta identificación de los beneficiarios finales de dichas transacciones”, concluyó el comunicado oficial.
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