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Las transacciones que son objeto de la investigación de la Fed parecen relacionarse específicamente con una entidad situada en un paraíso fiscal, creada por al ex Chase Manahattan Bank hace diez años y que realizaba diversas actividades con Enron, la empresa de corretaje de energía que quebró escadalosamente por irregu,aridades contables.
El importante volumen de operaciones de corretaje entre la sociedad "off shore" Mahonia Ltd y Enron quedó en evidencia hace algunas semanas cuando la empresa de energía se puso bajo la protección de la ley de quiebras y durante las querellas que le siguieron, explica el diario.
La Fed busca dilucidar la naturaleza de estas transacciones para saber si Mahonia oficiaba o no de fuente de préstamos disfrazados como transacciones de corretaje, que habrían permitido a Enron presentar una situación financiera más ventajosa a los inversionistas y empujar al alza las cotizaciones de sus acciones en la bolsa.
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