Según datos de la ONU, el monto de dinero ilícito que se lava anualmente en el globo representa entre 2% y 5% del La ejecutiva señaló que las organizaciones criminales han ido perfeccionando sus sistemas de lavado de dinero mediante mecanismos que incluyen operaciones financieras legales en instituciones confiables, como inversiones de bienes raíces, en casas de bolsa, seguros, casas de cambio y banca electrónica.
Pero todavía persisten, aunque perfeccionadas, modalidades antiguas como el traspaso de efectivo a través del sistema financiero informal, la compra de ganancias en los casinos y el llamado «mercado negro» de la moneda, mediante el cual los encargados de blanquear el capital «cambian» dinero a otra moneda con un «premio».
La globalización económica y financiera ha facilitado las cosas, estima un análisis de la consultora, ya que la integración de los mercados y sistemas financieros ayuda al movimiento «instantáneo, constante e intenso» de capitales.
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