Charles Grice, director de Consultoría de Riesgo en Servicios Financieros de Kroll en Nueva York, les recomendó ayer a banqueros capacitar a sus empleados para denunciar operaciones de blanqueo. Anticipó que la evasión impositiva será el siguiente frente internacional en los delitos financieros.
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La Argentina tuvo que explicar cinco veces ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por qué no puede avanzar en la sanción de normas de tipo penal contra el blanqueo de capitales y de financiamiento del terrorismo.
En febrero pasado, el GAFI le advirtió al gobierno de Además, el GAFI exigió incluir en el Código Penal el castigo al financiamiento del terrorismo, eliminar el monto mínimo de 50.000 pesos para la calificación criminal del lavado y las
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