Los justicialistas de la comisión investigadora sobre lavado de dinero presentaron ayer su informe final de minoría en disidencia con el que elaboró la jefa de la comisión, Elisa Carrió. Con el documento presentado ayer, que lleva la firma de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Soria y Franco Caviglia, llegan a cuatro los informes finales de la comisión sobre supuestas operaciones de lavado de dinero proveniente de ilícitos en el país.
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El informe presentado incluye un análisis del contenido de las famosas cajas con documentación que aportó el subcomité de Investigaciones del Senado de los EE.UU., aunque relativizando su valor probatorio: «Dichas cajas contienen extractos bancarios sin documentación respaldatoria correspondientes a las cuentas de corresponsalía del Federal Bank Limited, American Exchange Company, MA Bank, Casa de Cambio y Banco República en el Citibank de NuevaYork», dice el informe.
«En torno a las mismas se construyó un auténtico mito: a partir de su contenido se develaría «la matriz del Estado mafioso», se conocería los nombres de todos los corruptos y finalmente la justicia llegaría», dice el informe en una clara ironía al discurso sostenido por Carrió en relación con el tema. De todas formas se le reconoce a esa documentación «grandes posibilidades de líneas investigativas.
En los capítulos del informe se analizan los casos Alto Paraná SA, la aparición de Enrique Petracci, ministro de la Corte Suprema, dentro de los extractos que llegaron de Washington, los casos del Federal Bank y MA Bank, como ejemplos de evasión en la Argentina, la historia del BCCI de Gaith Pharaon, la Operación Chimborazo y el cartel de Juárez y sus relaciones en la Argentina, el caso IBM-Banco Nación, la causa del oro y armas como ejemplos de coimas en el poder, el Grupo Exxel y hasta el caso de los sobornos en el Senado por la votación de la reforma laboral.
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