Luego que el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, denunció penalmente a los directivos de la sucursal local del HSBC y a más de 4.000 clientes argentinos por esconder cuentas bancarias en Suiza, ambito.com tuvo acceso a una lista donde aparecen los primeros nombres propios y de empresas involucradas.
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Aunque Echegaray evitó dar las identidades, este medio consiguió de fuentes judiciales el listado original de sospechados en las maniobra, que a continuación se reproduce.
Lacrozce de Fortabat, Amalia, empresaria (fallecida) Amoedo, Adriana Amalia, nieta de Amalia de Fortabat Prat Gay, Alfonso, exdiputado de la Coalición Cívica Martino, Gabriel, directivo de HSBC Argentina Neustadt, Bernardo, periodista (fallecido) Goldfartb, Roberto Jaime, exdueño de Diarco Saturnino Herrero, Mitjans, miembro del directorio del Grupo Clarín Ibañez, Mariano Marcelo, presidente de Cablevisión. Casey, Pablo César, miembro del directorio del Grupo Clarín y Cablevisión. Sánchez Samiento, Sebastian, miembro del directorio de Cablevisión González Baruki, Luis Alberto, miembro del directorio de Cablevisión Urricelqui, Alejandro Alberto, miembro del directorio de Cablevisión Moltini, Carlos Alberto, miembro del directorio de Cablevisión Fleisman, Jorge Ernesto, abogado Buratovich, Adolfo José, dueño de una cerealera. Keller Sarmiento, Carlos Oscar, embajador en Hungría, Italia y Alemania (fallecido) Balbin, Juan Andrés, fue abogado de Wenceslao Bunge, exvocero de Alfredo Yabrán Garber, Natalio, exdueño de Musimundo Monti, Roberto Luis, expresidente de YPF, director de Petrobrás y Tenaris Roman, Alfredo Alberto, accionista de Logistics Platforms Investment S.A Mauro, Gustavo Gabriel, parte del grupo financiero que encabeza Alfredo Mauro Chiantore, Ricardo, empresario; titular del SEC. Chiantore, José Ricardo, padre de Ricardo Chiantore Roemmers, Alfredo Pablo, vinculado al laboratorio Roemmers Busnelli, Roberto Oreste Antonio, vinculado a Asatej y laboratorios Buxton Bassedas, Christian, exjugador y exmanager de Vélez Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, comercio de granos Asociación Civil Esclerosis Múltiple Argentina Caja de Previsión Médica de La Pampa Grobocopatel, Adolfo, empresario Agropecuario Silva Garreton, Martín José Agustín, exjuez Provincia Cruz del Sur, Congregación de Los Maristas Moneta, Raúl Juan Pedro, exbanquero, empresario Bieli Kresimir, Juan, expresidente de Alhec Tours Grobocopatel, Gustavo Fabián, presidente del grupo Los Grobo Ezkenazi, Sebastián, empresario, expresidente de YPF Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados Savanti, Víctor Luis, exdirectivo de Loma Negra
EMPRESAS
HSBC Cablevisión Multicanal S.A. Deutsche Bank S.A. Edesur S.A. Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A. Mastellone Hermanos S.A. Exolgan S.A. Central Puerto S.A. Alhec Tours S.A. Cambio Bolsa y Turismo Alce Latino Americana Artrium S.A. Baker Bros S.A. Banque Velox S.A. Beckon Trading S.A. Biomas S.A. Bridas S.A.P.I.C Cambio Mercurio S.A. Campo Alegre S.A. Caspian S.A. Cinter. S.R.L Comarine S.A. Compañía de Servicios Farmacéuticos S.A. Coperative Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa LTD Fideicomiso Constituyente 2995 Indunor S. A. Inmoval Nutrer S.A. Invema S.A. Laboratorio Kampel Martian S.A. (LKM) Laboratorios Ingens S.A. Laboratorios Rontag S.A. Levy de Tawil Sara Odette Nautilus Investments Holding LTD Pampa Holding S.A. Petroquíma Comodoro Rivadavia S.A. Plunimar S.A. Powerco S.A. Puro Tabaco S.A. Reinforced Plastic S.A. Servimarine S.A. Sofrar S.A. Valenciana Argentina S.A. Zafra S.A.
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