Acuerdo en Diputados: ley de lavado se vota en dos semanas

Ricardo Gil Lavedra ayer en la reunión de las comisiones de Legislación Penal y Finanzas que emitió los dictámenes del proyecto contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

El debate por la nueva ley contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo comenzó a definirse ayer en Diputados. La oposición finalmente se unificó en un dictamen que sólo consiguió la minoría, mientras que el kirchnerismo logró imponer otro despacho de mayoría. Ambos bajarán al recinto en la próxima sesión que, seguramente, será el primer miércoles después de Semana Santa.

Los dos proyectos tienen coincidencias pero mantienen otras diferencias como en la autonomía de la UIF o el poder que se le da a este organismo para constituirse como querellante en las causas por supuestos actos de lavado.

De todas formas, desde ahora hasta la sesión habrá negociaciones para unificar posiciones o, al menos, no entorpecer la votación en el recinto. Ningún partido quiere aparecer como culpable de una sanción que el GAFI podría imponer dentro de un mes por haber quitado colaboración con la ley. En esos términos, el pedido de Cristina de Kirchner para que apuren la sanción de la ley parece haber surtido efecto.

El proyecto del Poder Ejecutivo, enviado a mediados del año, propone tipificar como delito autónomo el Lavado de Activos, eliminando la necesaria relación de esa figura con acto de encubrir delitos ejecutados por otros, como rige en la actualidad.

También se amplían las facultades de la UIF permitiendo, entre otras cosas, que se constituya como querellante. «Está en juego el interés del país y del Gobierno argentino y hace a los compromisos de Argentina con los organismos internacionales», dijo ayer el kirchnerista Oscar Albrieu. Explicó, además, que el dictamen oficial incluye el «decomiso previo a la condena» que pueden ordenar los jueces.

Desde la oposición, el radical Ricardo Gil Lavedra, el macrista Federico Pinedo y Héctor Piemonte, de la Coalición Cívica, acordaron un proyecto único, aunque todavía existían algunas diferencias. Se convocó entonces a otra reunión de asesores antes de la votación para pulir los detalles que separan a los opositores. Por ejemplo, el resto de los bloques cedió ante la propuesta de Gil Lavedra de crear una conducción colegiada para la UIF, constituida por un presidente y dos directores mas.

El macrismo y el Peronismo Federal tenían la idea de una conducción mas ejecutiva. Ahora se establece que ese cuerpo deberá elegirse por concurso y sesionar con quórum absoluto al menos dos veces por mes

Ese requisito se incluyó por la creencia de los opositores de la que actividad de combate al lavado de dinero tiene siempre amplias posibilidades de hacer viajar por el mundo a quienes la desarrollan y por lo tanto puede generar que la conducción se paralice.

En la discusión entre los opositores hubo una serie de ideas, que finalmente fueron descartadas, para hacer participar a ONG y universidades en el asesoramiento de la UIF olvidando, quizás, que ese organismo debe trabajar recibiendo denuncias e investigando los supuestos actos de lavado pero preservando la confidencialidad de los datos de particulares.