Cámara sepultó definitivamente Panama Papers y despegó a Macri

La Sala II ratificó el desmembramiento del expediente y despejó sospechas sobre la existencia de lavado de dinero. Sólo se investigará evasión.

Martín Irurzun y Eduardo Farah.

La Cámara Federal confirmó que la causa denominada Panama Papers quedará fuera del radar de preocupaciones del Gobierno y especialmente del presidente Mauricio Macri. Así, la Sala II sepultó definitivamente cualquier sospecha sobre posible lavado de dinero y ratificó el desmembramiento del expediente originado en el escándalo internacional que ventiló datos de sociedades offshore: sólo continuará una investigación por posible evasión y otra, aún menos relevante, por la omisión de esos datos en las Declaraciones Juradas como funcionario. Los camaristas no tuvieron otro camino que sentenciar lo que ya era un hecho, luego de que el fiscal general Germán Moldes desistiera de sostener la apelación en el sentido que la había planteado Federico Delgado, que se pronunciaba por seguir investigando el accionar de todo el clan Macri.

En lo formal, los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah confirmaron la decisión del juez federal Sebastián Casanello, quien resolvió enviar la causa al fuero penal económico para que se investigue si hubo una eventual "evasión tributaria", al descartar el delito de "lavado de activos". Esa determinación llegó luego de que la Cámara le aplicara un "sogazo" al juez y al fiscal por el rumbo que había adquirido la investigación, expandiéndose a múltiples empresas de la familia Macri que habían operado en Brasil, y que mantenían relación con Fleg Trading Ltd, (revelada por las filtraciones del estudio Mossack & Fonseca), la que junto con Kagemusha SA, apuntaban al Presidente. Casanello envió al fuero ordinario todo lo referente a la supuesta omisión maliciosa de declaración jurada y al penal económico el resto del caso ante una posible evasión, desactivando gran parte del impacto político de un caso que en otras latitudes generó cimbronazos. La fiscal Silvana Russi ya pidió las declaraciones de Macri y de Juliana Awada, sin mayores novedades. El fiscal Delgado apeló, pero sin que su superior sostuviese el recurso, la decisión final no tenía otro destino más que el de confirmarse, como sucedió ayer.

Sin delito

Moldes ratificó que como no se pudo probar el delito de lavado de activos, dictaminó a favor de confirmar el pase al fuero penal económico. La Cámara coincidió y sostuvo que no hay prueba imputar el delito de lavado. "No hay mención en esta causa a la acreditación de un delito específico o anterior realizado por los socios o gestores de Fleg Trading o Kagemusha", las dos offshore por las cuales Macri era investigado por haber integrado sus directorios. Al avalar el pase al fuero penal económico en sentido contrario a sostener lo que planteaba Delgado, Moldes sostuvo que allí "se cuenta con mayor grado de especificidad y conocimientos propios sobre este tipo de maniobra". En el fuero ordinario ya existe una causa abierta por supuesto enriquecimiento ilícito contra Macri, en la que se investigan sus declaraciones juradas y en cuanto a la evasión deberá definirse aún qué juzgado quedará a cargo del caso cuando se haga el sorteo pertinente.

En la causa, se inspeccionaba la vida social de Fleg Trading y Kagemusha para saber si en sus recorridos se cometió un delito y si había circulado dinero por fuera del sistema legal. Aún falta determinar el carácter de la omisión de Macri de consignar datos en su declaración jurada, específicamente, su rol en tales firmas como directivo (se consideró que no ocupaba rol de accionista por su vínculo familiar), como así también el alcance de su participación en Yacylec y la propiedad de unas hectáreas ubicadas en Tandil. Esto es parte de la investigación del fuero ordinario.

Macri había iniciado una causa en el fuero civil para obtener una declaración de certeza sobre sus declaraciones juradas pero esa confirmación -que requería que su padre aportase documentos que confirmaran su responsabilidad- quedó empantanada y con un reclamo cruzado.