Acorralado. Luego de la declaración de Vandenbroele, al juez Lijo no le quedó otro camino que citar a los banqueros Moneta y Brito, al gobernador Gildo Insfrán y al exrecaudador Ricardo Echegaray.
Luego de la declaración como "arrepentido" de Alejandro Vandenbroele y después de haber implantado el secreto de sumario, el juez federal Ariel Lijo no tuvo otro camino que citar ayer a declaración indagatoria a los banqueros Jorge Brito y Raúl Juan Pedro Moneta, así como al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray y al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, en el marco de la causa que investiga el levantamiento de la quiebra y el financiamiento de la exCiccone Calcográfica. Las citaciones fueron ordenadas por el juez a partir de los dichos del abogado titular de The Old Fund, la firma que adquirió el 70% de la imprenta de valores y que previamente hizo trabajos de consultoría para la reestructuración de la deuda de Formosa con el Estado Nacional, por la que cobró una comisión de $7,6 millones.
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Según el cronograma fijado por el magistrado, el 27 de noviembre comenzarán las citaciones con el primer llamado al titular del Banco Macro quien el viernes último solicitó licencia de su cargo en el directorio- y del financista Moneta al día siguiente. Este último, por su agravado estado de salud, se encontrará impedido de comparecer, por lo que se desconoce cómo encauzará Lijo ese llamado. Ambos financistas fueron mencionados por el exvicepresidente de la Nación Amado Boudou y otros testigos como los aportantes de fondos para la compra de la imprenta.
Sobre Moneta, el juez pidió certificar su estado de salud previo a la concurrencia, tal cual consta en una causa que tramita en su contra en el Juzgado Federal 2 a cargo de Sebastián Ramos.
Luego le siguen Pablo Amato, yerno del antiguo dueño de Ciccone Calcográfica para el 29 de noviembre, al día siguiente para Máximo Lanusse, exvicepresidente de The Old Fund, y finalmente el 30 de noviembre de Francisco Sguera.
En tanto, para el 1 de diciembre está citado el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray, quien deberá responder sobre el aval del organismo que conducía para poder levantar la quiebra que pesaba sobre Ciccone Calcográfica y permitir que fuese vendida a The Old Fund. En un principio, Lijo al momento de procesar a Boudou- había exculpado al exrecaudador por haber rechazado el plan de pagos.
El 4 de diciembre está convocado Insfrán, al día siguiente la ministra de Economía de Formosa, Inés Lotto de Vecchietti, y el 6 de Sergio Gustavo Martínez, de The Old Fund, para que respondan sobre su intervención en la maniobra por la cual se realizó un contrato de consultoría "irregular" para la reestructuración de la deuda pública de Formosa.
Para la investigación, conexa ahora a Ciccone, se trató de "un contrato de consultoría, de forma irregular y en violación a la ley provincial 1180, con el Fondo Fiduciario de la Provincia de Formosa (FON.FI.PRO), administrado por Jorge Ubaldo Melchor, simulando un asesoramiento para la reestructuración de la deuda pública de Formosa; deuda que ya había sido negociada (...) más de dos meses antes de que Boudou asumiera a cargo de dicha cartera", indicó la resolución del juez Lijo.
Echegaray había hecho una presentación espontánea antes de que la causa fuese elevada a juicio, y luego fue indagado pero Lijo sobre quien pesan denuncias en el Consejo de la Magistratura por retraso de causas vinculadas con corrupción- nunca definió su situación procesal. La semana pasada, el exjefe de asesores de la AFIP Rafael Resnick Brenner sostuvo que en el organismo recaudador "no se movía un papel sin que Echegaray lo supiera".
Brito había sido convocado como testigo a insistencia del fiscal Jorge Di Lello que en 2014 cursó su primer pedido de citación por los movimientos financiero. Tras la declaración de Vandenbroele, endureció su posición y sugirió que el banquero podría haber intentado obstruir la investigación.
Fuentes ligadas a la investigación aseguraron que, en los casos en que alguno de los involucrados en las maniobras denunciadas mantuvieron operaciones con la entidad crediticia aludida en la declaración de Vandenbroele entre los años 2010 y 2012, se actuó conforme a las Normas de Procedimientos, la normativa que rige la actividad y las prescripciones sobre Prevención de Lavado de Dinero. "El banco cursó en el mes de marzo de 2012 un Reporte de Operación Sospechosa y posteriormente dos complementos, todos relacionados con operaciones del mes de enero de 2012 por $7,8M, sin que su actuación haya sido objeto de observaciones por parte de los organismo reguladores ni por ninguna autoridad judicial", afirmaron.
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