Cupones bursátiles

Gregg Kaminsky - 2ª parte - Este programa, administrado por el IRS, suele implicar duras sanciones, pero garantiza la ausencia de un proceso penal. Kaminsky alega que le sugirieron rectificar sus últimas declaraciones de impuestos con la esperanza de reducir al mínimo las penas. Entonces reveló la existencia de las cuentas de Suiza y de Hong Kong.

Esta práctica se conoce como "quiet revelation", y los expertos dicen que es la apropiada para algunos contribuyentes. Pero Kaminsky volvió a omitir otros ingresos: los que había obtenido gracias a su participación en el juego de realidad virtual Second Life, en el que los participantes ganan un dinero virtual que luego puede ser canjeado por dinero real. Entre 2007 y 2013, obtuvo con este juego u$s140.000 de ganancia. No informarlos al IRS fue otro error.

Poco enfurece más a los fiscales que una confesión que pretende ser completa, pero que no lo es.

"Si usted va a pedir perdón por haber falseado su declaración de impuestos, es en su propio interés que sea lo más honesto posible", dice John Horn, fiscal federal del Distrito Norte de Georgia, quien procesó el caso. Al presentar una declaración falsa, el contribuyente comete un segundo fraude.

Respecto de esta omisión, Kaminsky dice que no estaba claro si los fondos estaban o no sujetos a impuestos. Concretando: Kaminsky ha pagado al IRS u$s91.983 en carácter de restitución y más de u$s250.000 por ocultar cuentas en el extranjero. Como ya especificamos El 4 de marzo de 2015 fue condenado a cuatro meses de prisión, más dos años de libertad bajo supervisión y 200 horas de servicio comunitario.

Por estos tiempos de invasión de monedas virtuales el IRS no podia quedar de lado. Los tenedores de Bitcoin, que sobrepasa actualmente los 4.000 dólares de valor, estan en el radar del sistema.

El IRS está usando un programa de software que monitorea las direcciones digitales basadas en Bitcoin, en una campaña para identificar posibles evasores de impuestos. Utilizando un programa de software personalizado de Chainalysis, una empresa de análisis de datos de cadena bloqueada en Nueva York, el IRS espera individualizar en los movimientos de divisas virtuales a través de la cadena de bloqueo y los intercambios de divisas centralizados. Chainalysis es capaz de realizar un seguimiento de el 50% de toda la actividad de Bitcoin, y 4 millones de direcciones adicionales de la moneda virtual, esto seria más que suficiente para obtener un indicador preciso de quién está escondiendo efectivo. Barbas en remojo.