Denuncian a una vinculada con Carrefour por abastecer cuevas

 El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, denunció penalmente por asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos a miembros del directorio de un firma vinculada con Carrefour Argentina sospechada de realizar operaciones no declaradas en el sistema financiero. La denuncia de Gonella colocó a la cabeza de las operaciones a la empresa INC SA cuya actividad comercial es conocida a través de Carrefour Argentina, a quien acusó de destinar "groseros flujos de fondos a la banca informal", por un monto estimado en alrededor de "4.000 millones de pesos en dos años" que habrían sido derivados a través de diferentes firmas.

La presentación del titular de la Procelac es consecuencia de una investigación preliminar, desarrollada por su Área Operativa de Mercado de Capitales, a partir de una denuncia formulada por el Banco Central ante la constatación de irregularidades durante una inspección desarrollada en septiembre del año pasado en la casa de cambio Transcambio. La inspección del Banco Central permitió detectar violaciones al Régimen Penal Cambiario, cuya investigación está en manos de la autoridad monetaria, pero también indicios de la comisión de delitos, por lo cual dieron aviso a la Procelac, que inició la investigación preliminar, según se informó en el portal fiscales.gob.ar. La denuncia presentada por la Procuraduría alcanza a los miembros de los directorios de Anker, Transcambio y Transacciones Agente de Valores y a las personas físicas que las integran "por formar parte de una asociación ilícita para realizar intermediación financiera no autorizada y lavado de activos". También, fueron denunciados miembros del directorio y la sindicatura de INC, los miembros del consejo de administración de Indocredit Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda., los miembros del directorio y de la sindicatura de Ad Law SA y Orpil SA; y las firmas Yoen SA, Asociación Mutual Versailles y Grupo Infinito SA.

La presentación recuerda que el operativo del Banco Central se realizó el 1 de septiembre de 2014 en los pisos 16 y 17 del edificio ubicado en la calle San Martín 140, en el microcentro porteño, donde los agentes pudieron determinar que el lugar era alquilado por las firmas Anker y Transacciones, vinculadas a Transcambio. Entre los diferentes elementos probatorios que los inspectores pudieron recoger se secuestró un recibo de transporte de valores de la firma Prosegur SA por un total de 30 millones de pesos remitidos desde INC a Indocredit. Para el fiscal Gonella, ese recibo de 30 millones fue la punta del ovillo a partir de la cual la Procelac requirió a las empresas de transporte de valores que le informaran cuánto dinero habían trasladado en los últimos dos años, por cuenta y orden de INC, a las otras firmas investigadas, lo que le permitió aseverar que "el señalado movimiento de divisas era una operatoria recurrente llevada a cabo, cuanto menos, durante más de un año".