DNI: piden a Suiza que levante secreto bancario

El juez federal Ariel Lijo solicitó a la Justicia suiza que levantara el secreto bancario de una cuenta del banco Credit Suisse, supuestamente relacionada con las coimas que el grupo Siemens habría pagado a funcionarios del Gobierno de Carlos Menem, para obtener el contrato de digitalización de los DNI en 1999.

Así lo confirmó el vocero de la Oficina de Justicia de ese país, Folco Galli, quien precisó que el magistrado había enviado un exhorto en el que se pedía que el Credit Suisse de Lugano «informe con relación a la cuenta N° 0456-690079-52 quién es su titular, brindando todos los datos que de él se registren».

Hace menos de un mes, Suiza autorizó que se levantara el secreto bancario sobre unas cuentas presuntamente vinculadas con la empresa Thales Spectrum y el supuesto pago de coimas durante el Gobierno de Menem para ganar la licitación que privatizó el espacio radioeléctrico en 1998. Frente a este precedente en la causa que investiga el juez Norberto Oyarbide, lo más probable es que el pedido de Lijo también sea aprobado. El escrito enviado por el juez a cargo del caso Siemens detalla sobre la cuenta mencionada que «tendrá que informarse respecto de los depósitos de 10.000.000 de dólares y 5.000.000 de dólares (realizados en esa cuenta) los días 3/11/98 y 1/10/99 respectivamente, quién realizó el depósito, desde qué cuenta y entidad bancaria lo hizo, cuál fue el destino del dinero, quién lo cobró, cuándo y cómo lo hizo».

Sospecha

Según la pesquisa que impulsa el juzgado criollo, se sospecha que hay u$s 15 millones supuestamente acreditados en esa cuenta que podrían ser parte de las coimas que el grupo alemán habría pagado a los funcionarios argentinos.

Según el informe de la Securities Exchange Comission de diciembre pasado, a partir del que la empresa negoció pagar u$s 800 millones de multa por pagos irregulares a ese organismo y al Ministerio de Justicia estadounidense para mantener sus inversiones en ese país, «por lo menos u$s 2,6 millones habrían sido transferidos directamente desde las cuentas de estos consultores al presidente de la Argentina, al ministro del Interior y al director de Migraciones para obtener el contrato». Otros testimonios habrían señalado que el supuesto pago de sobornos con el que se habrían beneficiado Carlos Menem, Carlos Corach, Hugo Franco, el ex directivo de Siemens Argentina, Carlos Raúl Sergi, ascendería a la suma de u$s 80 millones.

El escrito presentado por Lijo agrega que el juez suizo encargado del caso también «deberá procurar los comprobantes de haber solicitado las declaraciones juradas del origen lícito de los fondos». Este pedido se relaciona con una serie de exhortos que el magistrado envió a ocho bancos en el extranjero, hace más de dos meses, pidiéndoles información sobre 43 transacciones bancarias que estarían relacionadas con la pesquisa local.

La medida se generó a partir de la documentación que Siemens argentina entregó al juzgado argentino, a mediados de mayo pasado. Después de idas y vueltas, y allanamiento a la sede local de por medio, la empresa entregó a Lijo el capítulo criollo de la ya mítica auditoría interna que la casa matriz ordenó al estudio Deveboise & Plimpton, y en la que se basó la SEC para negociar la multa a pagar por parte del grupo alemán.