Grindetti imputado por Panama Papers: enriquecimiento ilícito

Ante la jueza Servini de Cubría, solicitó el envío de exhortos sobre Mercier Internacional y la cuenta en el Clariden Leu AG sobre las que Mossack Fonseca le dio poderes entre 2010 y 2013. El intendente de Lanús se defendió

CRUCE. Néstor Grindetti, ayer imputado por Panama Papers. Elisa Carrió lo había acusado por corrupción.

El fiscal federal Patricio Evers imputó ayer y pidió el inicio de una causa penal contra el actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti, por presunto enriquecimiento ilícito, en una derivación del escándalo internacional de los Panama Papers. El exministro de Hacienda porteño fue señalado a partir de la revelación de que poseía un poder a su nombre para administrar una firma offshore, Mercier International, asociada a una cuenta en un banco suizo. La fiscalía pidió exhortos a Panamá y Suiza para determinar los manejos financieros realizados entre 2010 y 2013 por el funcionario. Cancillería relativizó la eficacia de dos exhortos enviados por el juez Sebastián Casanello en la causa principal contra Mauricio Macri

La situación de Grindetti había ingresado en una impasse, desde que, en simultáneo al caso del Presidente, se conoció que el bufete Mossack Fonseca había operado con el actual alcalde de Lanús. El fiscal Federico Delgado, que instruye la causa principal sobre Macri, pidió dividir la investigación y el tramo correspondiente a Grindetti recayó en la jueza María Servini de Cubría, quien ahora deberá validar el pedido de pruebas solicitado por el fiscal sobre el funcionario. Los exhortos solicitan toda la información referida al imputado tanto de la sociedad como de su actividad en la entidad financiera. El de Panamá tiene como objeto "requerir toda aquella información relacionada con la empresa Mercier Internacional, tanto en cuanto a su participación accionaria como a quienes ostentan los cargos directivos de la entidad, así como la información relativa a sus objeto y capital social".

"Entre julio de 2010 y julio de 2013 habría recibido un poder especial del estudio Mossack Fonseca para operar" con la offshore sostuvo Evers en la imputación que agregó que "el 15 de julio de 2010 habría recibido otro poder para manejar una cuenta en un banco suizo, de nombre Clariden Leu Ag". En ese sentido, requirió que se envíen para determinar movimientos de dinero asociados a esa cuenta. La fiscalía apuntó también a conocer las Declaraciones Juradas que el intendente presentó desde 2007, cuando asumió en el Ejecutivo porteño. Pero el caso puede ofrecer varias aristas: el primer escenario que podría comprometerlo judicialmente es si se comprueba la existencia de esa sociedad y de la cuenta bancaria con fondos, por la omisión en haberla declarado siendo funcionario. Pero otra derivación, consistiría en el posible enriquecimiento ilícito, dado que los poderes otorgados fueron tramitados durante el desempeñó en su cargo en la ciudad, extremo que podría contemplarse con lavado de activos si el origen de los fondos no queda claro, explicaron fuentes judiciales.

Tango 8

La clave a desentrañar radica en otra causa que salpicó a Grindetti y que ahora se revitaliza: entre marzo y abril de 2010, antes de obtener el poder de Mossack Fonseca, la Ciudad, con el funcionario a cargo de Hacienda, aceleró la emisión de bonos Tango Serie 8 utilizados para colocar deuda soberana por u$s 475 millones, por supuestas obras a realizarse a futuro. El dinero resultado de la operación que tenía como destino a la extensión de la red de subterráneos -que no contaban con licitación- terminó por aplicarse a otros fines. Los agentes financieros contratados de manera directa fueron el Crédit Suisse y KBR Corporate Finance, que cobraron un 2% en concepto de comisión. Toda la colocación (a una tasa de 12,5%, considerada alta) fue denunciada en la Justicia, aunque luego Grindetti resultó sobreseído. KBR tenía como directivo a un aportante de campaña del PRO. Mercier fue creada el 19 de mayo de 2010, y sus directores (que firmaron el poder en favor de Grindetti) fueron José Jaime Meléndez, quien participa en otras 802 sociedades, y Jaqueline Alexander, que aparece como directora de 8.627 firmas.

Defensa

"Este es un paso procesal que estábamos esperando", se defendió el intendente apenas conocida la noticia a través de su perfil de Facebook. "Estoy absolutamente tranquilo. No tengo una empresa en Panamá, ni una cuenta", agregó. "No realicé ningún ilícito y no tengo nada que ocultar", sostuvo, e indicó que "viene del mundo de los negocios" y trabajó 40 años "en la actividad privada", pero que no hizo política para "enriquecerse". De todas formas, Grindetti volvió a quedar a tiro de la socia de Cambiemos, la diputada Elisa Carrió, quien lo diferenció de Macri y apuntó a que el alcalde de Lanús era "corrupto".

Exhortos trabados

En tanto, la Cancillería dio curso a dos exhortos librados por Casanello, a Panamá y Uruguay, en el marco de la causa que afecta a Macri por la firma Foxchase, controlante de Macri Investment Group, una de las offshore del clan familiar. Fuentes judiciales detallaron que, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del área de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal, envió una nota al juzgado en la que advirtió que, probablemente, esos países requieran "aclaraciones" o devuelvan el trámite para su "complementación" merced a la falta de "claridad" en relación con los hechos imputados.