•Cuando Marcó del Pont estaba en el BCRA me manifestó su preocupación por el mercado ilegal de cambios. Nos dijo que era una problemática muy compleja, que había corrupción. Empezamos a ver que la legislación que tenemos -la penal cambiaria- tiene más de 40 años. Se le reconoce al Banco Central, un organismo que tiene a su cargo regular política monetaria y cambiaria, la facultad para investigar un delito. Ahí advertimos que el sistema es complejo.
•Se suma el factor de "vasos comunicantes" entre el sistema financiero y las fuerzas de seguridad. Identificamos canales confiables dentro del Banco Central. Así fue que se comunicaron institucionalmente, pedimos un caso y nosotros, que convocamos a fuerzas de seguridad, los capacitamos para investigar el fenómeno delictivo. Devolvimos información al BCRA para que éste pidiera las medidas que nosotros sugerimos a los jueces. Se dictaron los poderes de allanamiento y resultaron positivos.
•Empezamos a identificar varias cuevas que estaban vinculadas a un mismo jugador. Hicimos un allanamiento de cinco cuevas simultáneas por Florida y Lavalle. También allanamos un domicilio particular. En uno de los objetivos una persona sale con la mochila llena de plata. Eran reales y dólares. "Uh, me van a matar a mí dijo. Claramente era una pobre persona de las que usan. Empezamos a establecer vínculos entre cuevas, casas de cambio y/o bancos. Desde ahí seguimos desarrollando los allanamientos y hoy tenemos más de 100. Tenemos más de $ 20 millones recaudados. Esta estrategia no está dirigida a criminalizar a los arbolitos, sino a los cueveros y a los que están arriba, a los que fondean las cuevas, porque la plata sale de algún lado. El fondeo es el último paso importante de calidad. Pudimos probar cómo aparecen las sociedades de Bolsa. En uno de los allanamientos de octubre del año pasado descubrimos una sociedad con u$s 15.000 en una bolsa de consorcio.
• En una investigación preliminar que hicimos con Gendarmería descubrimos vínculos de cuevas con narcos colombianos; tenían todo un entramado de estructuras jurídicas que involucraban a estudios de abogados. Tenían el domicilio de firmas que en algunos casos estaban relacionadas al negocio de préstamos, con fines mutualistas. Ésa ya la hemos judicializado, se está investigando, no puedo dar más datos. También hicimos allanamientos en Posadas, en Iguazú. Ahí descubrimos un negocio de venta de ropa y se corroboró que la cueva se relacionaba con el tráfico de divisas en zona fronteriza, otro modo de fondeo. En Córdoba había una vinculada a la evasión sojera. Córdoba es una provincia de alto riesgo en torno a la evasión de granos.
•Eso nos empezó a mostrar que en definitiva el fenómeno del mal llamado "blue" -porque es un delito, veo que los medios naturalizan el fenómeno criminal- involucra a cuevas que no tienen visibilidad como departamentos acá en la City en un quinto piso. Otro allanamiento que hicimos fue un consultorio médico. Éste era un médico diplomado que tenía la habilitación de la Ciudad vencida y descubrimos una bolsa de consorcio con un montón de dinero. Otra más fue en un solárium, en la calle Thames, un primer piso con cuatro, cinco camas. Había u$s 400.000 en una cama. Con todo esto acumulado, dijimos que no es solamente el "blue" una consecuencia de una mala o deficitaria política cambiaria del Gobierno. Acá hay vivos que se están beneficiando astronómicamente. Constantemente tenemos denuncias.
•No trabajamos con la operatoria del "contado con liqui". Vamos al origen de los fondos. Por eso es importante el diálogo que tenemos con el sector privado para colaborar con la transparencia. Cuando hay una mínima sospecha del origen de los fondos, se tiene que reportar; así nos vamos retroalimentando. El "contado con liqui" no es una operación ilegal en sí, no es un delito, es un arbitraje del bono. El problema radica en el problema del lavado. Lavado es la tipología de usar una estructura legal para realizar operaciones ilegales. La definición de lavado de activo es ésta.
| Guillermo Laborda |
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