HSBC, en la mira: Vanoli le prohibió girar divisas

Alejandro Vanoli y Gabriel Martino

 El banco señalado en más oportunidades por el Gobierno para denunciar presuntas maniobras de evasión y fuga de dólares volvió a ser ayer blanco de sus embestidas: el Banco Central resolvió suspender al HSBC transitoriamente para realizar operaciones de transferencia al exterior de divisas y títulos por un plazo de 30 días, por considerar que presenta "serias irregularidades" en el procesamiento de datos de este tipo de transacciones.

El Central recurre desde hace meses a presiones o multas sobre entidades del sistema para evitar que la presión cambiaria le provoque un mayor drenaje de dólares y lo obligue a perder reservas, ante las dificultades que muestra para desalentar la demanda de divisas mediante el manejo de la política monetaria y cambiaria. En lo que va del año, lleva perdidos más de u$s 300 millones de un stock que sólo ve aumentar cuando activa el swap de monedas con su par de China.

El organismo dijo ayer que la medida adoptada sobre el HSBC se debe a que "incumplió planes previos de regularización a los que se había comprometido". Pero advirtió que el plazo de suspensión sobre estas operaciones podrá ser inferior si el banco adopta "las medidas correctivas necesarias en materia de sistemas informáticos que garanticen la integridad de los registros".

"Esto trae aparejada la imposibilidad material de que la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFYC) pueda ejercer un control integral de las transferencias al exterior que curse la entidad, tanto de divisas como de títulos, lo cual impide el pleno ejercicio de las facultades de supervisión sobre la entidad", dijo el BCRA.

Desde el banco que preside Gabriel Martino defendieron el mecanismo que utilizan para realizar estas operaciones desde hace más de 30 años y está presente en 70 países, pero aclararon que, para evitar un problema mayor a sus clientes, trabajarán para adecuarlo y reemplazarlo en los próximos días.

Hasta ayer, la medida del BCRA sólo afectaba a las operaciones de comercio exterior, y dentro de la entidad financiera confiaban en tener lista la nueva plataforma en una semana. En un comunicado enviado a los medios desde su oficina de prensa se expresó: "Estamos trabajando en la adecuación solicitada en este nuevo requerimiento del Banco Central con la finalidad de obtener el levantamiento de la medida y minimizar inconvenientes a nuestros clientes. Esta situación no afecta las otras operaciones del banco".

Según escribió el Central en su comunicado, los efectos de la suspensión recaen sobre la posibilidad de concertar nuevas operaciones de transferencia al exterior de divisas y títulos, y no afecta a aquellas transferencias que ya se encuentran concertadas o en curso. "La suspensión no alcanza a ninguna de las operaciones activas, pasivas y de servicios de HSBC Bank Argentina que no requieran transferencias de divisas o títulos al exterior", comentaron.

El Gobierno presentó a fines de noviembre una denuncia penal contra el banco británico por actuar "como apoderado" de unas 4.000 cuentas de argentinos que, presuntamente, evadían impuestos resguardando su dinero en la filial de Suiza. La presentación judicial se basó en el informe que la administración tributaria francesa, con datos de poco más de 4.000 posibles evasores argentinos con cuentas en el HSBC de Suiza, denuncia que fue rechazada por la entidad. En el marco de esta misma causa, la semana pasada fue allanada la sede central del HSBC en Buenos Aires.