Investigarán el “portfolio” de monedas secuestradas a López

El exsecretario de Obras Públicas dejó termosellado en el fajo con la moneda china el recibo de compra y cambio realizado en ese país. Habrá pericias a los billetes y a las sustancias húmedas que se encontraron.

José López y Cristina de Kirchner

El juez federal Daniel Rafecas ordenó a la Policía Federal realizar estudio de fajas, termosellado y numeración de los dólares, euros, yuanes chinos y riyales cataríes que se le secuestraron al exsecretario de Obras Públicas José López, cuando este intentaba revolear los bolsos con el dinero al monasterio de las Monjas Orantes y Penitentes de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. La intención primaria del juez es determinar el monto exacto, en pesos, de todas las monedas, la cantidad que disponía López de cada divisa y, a partir de allí, comenzar a trabajar en la investigación del origen del dinero. Y luego, eventualmente, comprobar si a López se lo puede acusar de intento de lavado de dinero. Sólo así, la figura del proceso podría involucrar la del "arrepentido".

Rafecas también quiere comprobar otras cuestiones paralelas: si López cometió otros delitos, como blanqueo y contrabando de dinero, y eventual evasión impositiva. En este último caso, si lo sospecha, deberá girar la causa a un juzgado penal tributario. Para la primera, además de investigar la procedencia del dinero, Rafecas podrá descubrir rápidamente que López cometió un delito claro y simple: tiene en su poder dinero que no tiene curso legal en la Argentina, ya que ni los yuanes ni los riyales cataríes tienen aval del Banco Central para circular por el país. La situación empeora si se tiene en cuenta que ni la moneda china ni la catarí pueden ser cambiadas por otras divisas fuera de esos estados, ya que se trata de divisas sin circulación permitida fuera de esos mercados.

Sospechas

En el caso de la moneda del estado árabe, las sospechas son que López se hizo de ese dinero mientras el Gobierno de Cristina de Kirchner negociaba con Qatar un acuerdo para importar Gas Natural Licuado (GNL), proveniente de ese país (primer productor mundial), operación firmada por el ministro de Planificación Julio De Vido y el ministro de Energía e Industria Abdullah Bin Hamad Al-Attiyah. La deducción es simple. El único negocio que la Argentina firmó oficialmente con ese país árabe fue por este negocio, y no hay posibilidades que de otra manera hayan circulado ejemplares de esa moneda relacionados con algún funcionario argentino. Salvo algún viaje particular y turístico de López, en donde tampoco podría haber hecho circular la moneda.

Más fácil le resultará a Rafecas conocer la ruta de los yuanes. En el termosellado de la moneda china López incluyó el recibo de cambio en China, durante un viaje oficial, con la operación de cambio de dólares a esa divisa. Un detalle: López obvió que antes de abandonar el país asiático debía haber hecho la operación inversa, ya que sacar yuanes de China está prohibido. Por los dos países.