Involucrado en FIFA-gate contactó abogado buitre

• JEFFREY WEBB, DE ISLAS CAIMÁN, LLAMÓ A DAVID RIVKIN, ESPECIALISTA EN "MONEY LAUNDRY", QUE TRABAJA CON KENNETH DART

Facsímil de la denuncia judicial presentada ayer por la fiscalía general de EE.UU. y el FBI por el escándalo de corrupción en la FIFA.

 Asesores de Jeffrey Webb, el presidente de la asociación de fútbol de las Islas Caimán, vicepresidente de FIFA y presidente de la Concacaf y uno de los 14 apresados ayer en Suiza por el escándalo de la FIFA; se contactaron ayer al mediodía de Nueva York con abogados del estudio de David Rivkin. El profesional, uno de los más caros y efectivos especialistas legales en los Estados Unidos sobre lavado de dinero y blanqueo de capitales, con varios clientes famosos en su haber acusados del mismo delito. Rivkin, además, es un conocido de la Argentina: es el abogado contratado por el magnate Kenneth Dart, propietario del fondo buitre ML Dart Limited, el primero en comprar deuda argentina en noviembre y diciembre de 2001. Rivkin es el abogado que lleva adelante el reclamo de Dart ahora como integrante de los "Me Too". Sin embargo su sociedad con Dart deriva de mucho antes, del tiempo en que el inversor tuvo que abandonar definitivamente los Estados Unidos a fines de la década del 90, acusado precisamente de evasión impositiva, lavado de dinero y blanqueo; precisamente la ayuda legal que ahora debe requerir Webb. No es en lo único que coinciden Dart y el apresado hombre de la FIFA: los dos son vecinos en las Islas Caimán, paradisíaco lugar donde reside desde hace décadas el norteamericano y donde tiene registrado legalmente su fondo de inversión.

Según fuentes legales de los Estados Unidos, el caso de Webb, y del resto de los imputados por el FBI es simple. Se basa en la teoría del "Money Laundering", esto es operaciones que derivan en la liberación de los bienes a blanquear de su origen delictivo y su incorporación en el sistema financiero norteamericano. Hay dos tipos de delitos vinculados a estas operaciones. La primera, el intento; y la segunda, la concreción. Obviamente este último es más grave que el primero y se aplica una pena de entre 10 y 20 años de prisión efectiva en cárceles comunes. En otras palabras, cualquiera de los acusados que sea encontrado culpable, deberá purgar su pena en una prisión federal. Como además la investigación fue llevada adelante por el FBI, se espera que las pruebas sean contundentes. El organismo intervino como custodio absoluto de los bienes del "Tesoro norteamericano". La teoría que se aplicó en el caso de la FIFA se basa en el "modelo de Zünd" o "modelo de agua", por el cual se relaciona la forma en que se blanquea el capital dentro de EE.UU. a través de los ciclos hídricos. El primer momento es la llegada de dinero en poca cuantía a través de actividades delictivas. En el caso de la FIFA, pagos de sobornos. Este dinero se "depura" lentamente cambiando billetes más grandes de numeración con actividades comerciales que "blanquean" la actividad (hotelería, comercios, compra de jugadores de fútbol, etc.) transformándose en "corrientes subterráneas". Se forman así patrimonios físicos o "lagos subterráneos" que luego, a través de sus ganancias, van reingresando al sistema financiero legal. Se transforman en "lagos de superficie", con la compra de activos financieros a través de operaciones de Wall Street. Aparecen luego las "depuradoras" o empresas pantalla que terminarían de blanquear el dinero con la compra de esos activos financieros de cotización abierta.