- ámbito
- Edición Impresa
Juez busca coimas de Siemens en 43 operaciones de 8 bancos
• LIJO REACTIVA LA BÚSQUEDA DEL CIRCUITO QUE PUDIERON TENER PRESUNTOS PAGOS POR DNI
La Justicia pidió información a ocho bancos en el exterior sobre cuentas que la auditoría interna de Siemens consideró «sospechosas». Así, la investigación local comenzó a avanzar, luego del allanamiento a la sede local en marzo pasado y la entrega de una auditoría interna por parte de la empresa en mayo.
La medida se generó a partir de la documentación que Siemens argentina entregó al juzgado de Ariel Lijo, a cargo de la causa, a mediados de mayo pasado. Luego de idas y vueltas, y allanamiento a la sede local de por medio, la empresa entró al juez el capítulo criollo de la ya mítica auditoría interna que la casa matriz ordenó al estudio Deveboise & Plimpton.
Este informe sirvió como base en la negociación entre Siemens AG, la Securities Exchange Comission (SEC) y el Ministerio de Justicia estadounidense, para que la compañía pudiera permanecer en el país y seguir cotizando en Wall Street, a cambio de reconocer pago de sobornos y/o irregularidades en sus cuentas en algunas de sus filiales en el extranjero y pagar una multa de u$s 800 millones.
La Argentina fue uno de los casos que se consideraron, junto con Venezuela y Bangla-desh (en estos últimos dos también se admitieron sobornos). En el caso criollo, Siemens admitió el delito de «books & records», es decir, irregularidades en su base contable. Ése fue el material que la empresa entregó a Lijo en mayo pasado: la lista de operaciones financieras que fueron señaladas como «sospechosas» por los propios auditores y que en el caso argentino ascienden a unos u$s 106 millones.
En los registros presentados figura además el 99% de los destinatarios (en su mayoría, sociedades anónimas, aunque también figuran nombres de los beneficiarios), así como mails y facturas de los pagos. La mayoría de estas operaciones fue realizas por la casa matriz, si bien habría un 5% tramitado por la filial local. El informe aportó así datos sobre el primer tramo de la investigación: cómo y de dónde salió dinero sin justificar de la compañía, pero nada decía sobre los destinatarios, ya que la mayoría de las empresas que figuran como receptoras de pagos irregulares habrían actuado como intermediarias.
Ésa es la parte que están investigando ahora en el juzgado.
Los investigadores retomaron este informe enviaron a exhortos a todos los bancos que figuraban en estas 43 transacciones supuestamente irregulares, solicitando que informaran quiénes son los titulares de las cuentas, así como todo lo referido a sus movimientos. Ninguno contestó todavía, pero en el juzgado advirtieron que los cuestionarios son bastante pormenorizados y la respuesta va a llevar tiempo. También sugirieron que las contestaciones pueden llegar a retrasarse porque la mayoría de las cuentas investigadas está en paraísos financieros, lo que complica más el trámite.
En el juzgado tampoco se muestran impacientes en este punto, ya que otra documentación está a punto de llegar: son los documentos a los que tuvo acceso Lijo cuando viajó a Alemania en mayo pasado y fue recibido por la fiscal que llevó el juicio contra directivos de Siemens por sobornos en el extranjero. Una serie de documentos que, según comentan en el juzgado, es contundente en relación con la investigación local y cuyo envío fue aprobado en Alemania hace diez días, casi al mismo tiempo que Siemens decidiera abandonar su reclamo contra la Argentina en el CIADI (ver recuadro).
Según la SEC, «por lo menos u$s 2,6 millones habrían sido transferidos directamente desde las cuentas de estos consultores al presidente de la Argentina, al ministro del Interior y al director de Migraciones para obtener el contrato.
Dejá tu comentario