• EN EL MARCO DE LA CAUSA QUE TRATA EL ORIGEN DEL DINERO ROBADO EN SU CASA El juez Lijo pidió los libros contables de la Fundación para conocer el detalle de ingresos que recibió la ONG y requirió sus movimientos bancarios. También apunta a su pareja como contratista del Estado.
SUMA. La vicepresidente tendrá que aportar hoy los datos contables
La causa contra la vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, tuvo un fuerte impulso en la justicia federal y tal como adelantó Ámbito Financiero apunta ahora a investigar a los financistas de la Fundación SUMA, cuyos aportes habrían sido parte del dinero sustraído del domicilio de la titular del Senado. El juez Ariel Lijo ordenó ayer un operativo en la sede de la ONG con el objetivo de secuestrar los libros contables de la entidad, y tras recibir informes de la AFIP disparó una batería de medidas, entre ellas confirmar si la pareja de Michetti, Juan Martín Tonelli Banfi, participa de una firma que fue contratista del Estado. A la vez, ordenó el levantamiento del secreto bancario sobre la entidad que quedó bajo la lupa y que según los denunciantes podría ser una vía para canalizar fondos destinados al financiamiento de la política de varios dirigentes del PRO.
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Gendarmería Nacional fue la fuerza desplegada en la tarde de ayer en la sede de "Suma para el Diseño de Políticas Públicas con Visión Estratégica", nombre completo de la entidad que preside Michetti. De acuerdo con la orden judicial a la que accedió este diario, buscaron "la totalidad de los libros diarios, libros caja, libros de inventario y balance, y libros de actas". La defensa de la vice, recién asumida por Ricardo Gil Lavedra, adujo que esa documentación estaba en poder del estudio contable y se comprometieron a aportarla hoy al juzgado. Los efectivos tomaron fotos del lugar ubicado en Avenida Rivadavia 1954, piso 1 ° y labraron un acta.
Pero Lijo también pidió a la UIF que "con carácter de urgente" remita cualquier posible Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) o investigación iniciada por presunto lavado de dinero, incluso desde otros países. Solicitó al Banco Central que levante el secreto bancario sobre la ONG y le informe el detalle de cuentas, plazos fijos o cajas de seguridad "así como también si se ha registrado operaciones y/o transferencias a su nombre o el de cualquier persona física". De ser afirmativo, el magistrado pidió conocer el detalle completo de la actividad financiera y accionaria de los titulares de esos giros.
"Deberá informar la totalidad de las transferencias recibidas o realizadas, detallando las fechas correspondientes, monto, moneda, información filiatoria del ordenante, datos de la cuenta ordenante y datos de la cuenta del beneficiario. En el supuesto que se registre a personas jurídicas como ordenantes o cotitulares de la cuenta beneficiaria deberá detallar la razón social, número de CUIT, accionistas, directorio, representantes y domicilios", exigió el exhaustivo informe que deberá cumplimentarse en un plazo de 15 días. Estos datos los solicitó desde la creación de la ONG al presente.
El juez también puso la lupa sobre Tonelli en un requerimiento a la AFIP para que "remita las declaraciones juradas de Impuestos a las Ganancias y a los bienes personales" ya que habría prestado los u$s50 mil que fueron robados el 22 de noviembre pasado de la casa de la vicepresidente. El organismo recaudador deberá informar estos datos del período 2014 y 2015. A la Inspección General de Justicia (IGJ) le preguntó si Tonelli participaba de la firma Tough Match SRL,que recibió contratos del estado porteño y del de Lanús. Al registro de sociedades le pidió el legajo completo de la empresa y conocer si el novio de Michetti participa en alguna otra firma.
Pero en el listado de medidas fue más allá y la requirió a la IGJ que indague si SUMA, Fundar Justicia y Seguridad, Formar y Creer y Crecer (las ONGs que encabezan Eugenio Burzaco, Guillermo Dietrich y Néstor Grindetti) "han presentado declaraciones juradas con motivo de las donaciones o aportes de terceros recibidos, debiendo, en tal caso, remitir dichos instrumentos, junto con su correspondiente documentación respaldatoria". La clave para el avance de la investigación será la información que reciba Lijo.
DOCUMENTO: Actuaciones del juzgado criminal y correccional federal 4-sec 8
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