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La UIF querella a juez por cuentas
José Sbatella
El organismo antilavado, que preside José Sbatella, había pedido hace dos semanas ser constituido como querellante en el caso que investiga la supuesta titularidad de una cuenta en Suiza por parte de Monti y de su esposa, la secretaria letrada de la Corte, María del Carmen Foltyn, por un monto cercano a 1,5 millón de dólares.
En su presentación, la UIF reclamó enjuiciar al magistrado de la Sala «C» de la Cámara Comercial por la presunta comisión de los delitos de presunto «enriquecimiento ilícito y lavado de activos» ante su posible vinculación con «cuentas bancarias, dinero e inversiones en el extranjero, no declaradas en el país y provenientes de delitos evadiendo la normativa y los controles referentes a la prevención del lavado de activos y en infracción a la normativa cambiaria vigente», señala la agencia NA.
La acusación es un desprendimiento de una causa mayor relacionada con las investigaciones por el retiro de fondos de la Argentina por parte de funcionarios mediante el banco BNP Paribas. El expediente principal fue impulsado en la Justicia de Instrucción, en tanto que el desprendimiento fue derivado al juez federal Sergio Torres.
La nueva ley de lavado de dinero permite interpretar que se trata de un delito de ejecución continua y apunta además a proteger los bienes supuestamente involucrados en las irregularidades para su eventual recupero.
La denuncia contra Monti es la primera a cargo de la UIF a partir de la sanción de esa normativa, que amplía sus facultades. De hecho, la oposición se había quejado de la potestad de la UIF de constituirse como querellante por entender que se trata de una entidad bajo la órbita del Gobierno nacional.
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