Megaallanamiento de AFIP a bancos y casas de cambio

La City porteña fue uno de los epicentros ayer del megaoperativo ordenado por la Justicia a partir de investigaciones de la AFIP. El procedimiento se replicó en localidades del Gran Buenos Aires y del interior.

  La cruzada del Gobierno contra el dólar paralelo sumó ayer un nuevo capítulo: unos 250 agentes de la AFIP realizaron allanamientos simultáneos a bancos, casas de cambio, financieras y cooperativas de todo el país por supuestas maniobras de lavado de dinero. La pesquisa involucró a entidades de la Capital Federal, Quilmes, Campana, Morón, San Isidro, San Martín, Córdoba y Mendoza.

Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, con intervención de la Fiscalía Federal de Quilmes. "Estamos cumpliendo una orden judicial por una investigación de la AFIP que derivó en una presunta maniobra de lavado de dinero y evasión impositiva por alrededor de 120 millones de pesos", señaló Fabián Di Risio, subdirector nacional de Grandes Contribuyentes en el organismo tributario.

Entre las compañías allanadas, figuran el Banco Mariva, Transcambio, Banco Columbia, Banco VOII y Caja de Valores (en este caso, sólo para acceder a información de sociedades de Bolsa). La AFIP informó en un comunicado que dejó inactivo el CUIT de los contribuyentes involucrados, notificando al Banco Central y la Comisión Nacional de Valores, además de emitir un reporte de operación sospechosa de lavado de dinero a la Unidad de Información Financiera (UIF). La maniobra denunciada por la AFIP consistía en inversiones a través de títulos públicos por parte de "empresas que no pueden justificar los fondos ni tampoco los tienen". Se detectaron, entre otras irregularidades, "acreditaciones bancarias y movimientos financieros de estas empresas con inconsistencias fiscales, sin la capacidad económica y financiera necesaria para operar estos importes".

Las cuatro empresas que realizaron las transacciones con bonos soberanos "actuarían como empresas pantalla para ocultar a los verdaderos beneficiarios", indicaron desde el fisco, para así permitirles la fuga de capitales. Una de las sociedades de Bolsa con las que operaban estas empresas celebró "operaciones de compraventa de títulos con otra sociedad de Bolsa vinculada a nivel societario con bancos y entidades financieras". Fuentes allegadas a la causa revelaron que en uno de los allanamientos, en un estudio contable de la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, se encontraron armas de fuego de grueso calibre. Además, en el domicilio de unos de los cabecillas de la organización, ubicado en San Isidro, los agentes fiscales detectaron 100.000 dólares, 60.000 pesos y una camioneta Porsche Cayenne. Por otro lado, durante la inspección al Banco Mariva, los agentes secuestraron archivos informáticos relacionados con las sociedades que están siendo investigadas por lavado de dinero. La fuentes indicaron asimismo que en una cueva sobre la calle Florida, sus dueños intentaron fugar, pero fueron detenidos y los agentes de la AFIP detectaron 250.000 pesos, sin que se pudiera precisar su origen.