No habrá lista gris

Para Juan Félix Marteau, ex representante argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), «no van a poner a la Argentina en la lista gris». Así lo sostuvo en diálogo con este diario, en el que explicó que «hay que tener mucha fuerza y cohesión entre los países miembros para resolver poner un Estado que es parte en la lista gris».

Marteau fue el representante del Ministerio de Justicia ante el GAFI en 2006 y 2007. El año pasado, la coordinación en la que estaba a cargo fue puesta bajo la órbita de la Unidad de Información Financiera (UIF) mediante un decreto del Ejecutivo, decisión que fue calificada como un «grosero error».

Periodista: ¿Qué cree que va a ocurrir con la Argentina en el GAFI?

Juan Félix Marteau: No creo que la pongan en la lista gris, pero el país va a continuar patinando en el barro. Y, en ese sentido, van a seguir con la revisión minuciosa de lo que se haga hasta junio y octubre, que es cuando son los próximos plenarios. La Argentina no es convincente, pero todo el mundo, incluido el GAFI, va a hacer un esfuerzo para que le vaya bien al país en este plenario.

P.: ¿Pero por qué van a darle otra oportunidad al país si deberían ponerlo en la lista gris?

J.F.M.: El caso argentino es un leading case para el GAFI. Hay que tener mucha fuerza y cohesión entre los países miembros para resolver poner un Estado que es parte en la lista gris. Pero si la Argentina sigue en esta política va a ocurrir más adelante. Para decir que no declaran al país como no cooperativo con las normas antilavado se van a prender de que sacó muchas normas en enero. Es algo frente a la nada. Va a ser el elemento para no castigar a la Argentina.

P.: ¿Qué debería hacer la Argentina entonces?

J.F.M.: Tendría que presentar un plan de acción y, sobre todo, ejecutarlo.

P.: ¿Qué opina del trabajo desde el Gobierno en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo?

J.F.M.: Pienso que la Unidad de Información Financiera (UIF) perdió el leitmotiv, el rumbo, de cuáles son los objetivos en la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado en la Argentina. Al poner bajo la órbita de la UIF a la coordinación nacional ante el GAFI (con un decreto del año pasado), quedó operativa una unidad sin la visión estratégica. En ese sentido, se pueden sacar muchas resoluciones pero no está identificado en qué tipo de operaciones se origina el lavado de dinero. Es como disparar tiros sin saber cuál es el enemigo. Lo más grave de todo sería deslegitimar un sistema que está construido para otros fines. Fue un grosero error poner bajo la UIF la coordinación.