Operativos en la City: hallaron más de u$s500 mil en cajas de seguridad vinculadas al “Croata”

Los autorizados en esas cajas son personas investigadas en la causa que operaban con el dueño de la agencia financiera ilegal.

Allanamientos. Los investigadores de la causa de lavado siguen las pistas de las cuevas del “Croata”.

La Aduana encontró más de 500 mil dólares en las cajas de seguridad allanadas por orden de la Justicia Federal en las cuevas que operaban con Ivo Rojnica, alias el "Croata", el dueño de la agencia financiera ilegal más grande de la City. En el operativo, donde participó también personal de la Policía Federal, se secuestraron joyas y relojes de oro.

Los autorizados en esas cajas son personas investigadas en la causa que operaban con el "Croata". Los investigadores señalaron que "aún falta abrir otras cajas".

Los operativos se llevan a cabo, entre otras entidades bancarias, en el ICBC del microcentro porteño (Florida al 100), en el Banco Corporativo (CMF) ubicado en Puerto Madero y en el Banco BBVA ubicado en Reconquista y Rivadavia según voceros de la Aduana.

El “Croata” se encuentra detenido por lavado de dinero vinculado al narcotráfico internacional. Se encuentra detenido con otras tres personas desde el 24 de agosto y por ahora no declararon ante el juez de la causa.

Causa judicial

Rojnica, junto al empresario Federico Pulenta y el financista Agustín Estrada Palomeque, se encuentran detenidos en una causa a cargo del juez federal 1 de Lomas de Zamora, Federico Villena, que investiga “lavado de activos”.

El magistrado investiga desde hace cinco años una serie de maniobras de lavado de activos desplegadas en el país por el cartel mexicano de Sinaloa, entre otras organizaciones.

Una de esas, la que se les imputa a los detenidos, es lavar el dinero que fue ingresado al país para financiar la operación de narcotráfico conocida como “Bobinas Blancas”, descubierta en junio de 2017 en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, a raíz de la cual se secuestraron casi dos toneladas de cocaína que el cártel mexicano tenía previsto enviar a Europa en el interior de bobinas de acero.

Esta causa penal, en la que Rojnica fue apresado junto a Pulenta y Estrada Palomeque, es independiente de la que se lleva adelante en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, y en la que el ciudadano croata está imputado por supuestas maniobras ilegales mediante la financiera Nimbus Group, situada en San Martín 140.

En ese expediente, se investiga si los negocios de Rojnica forman parte de una “operatoria trasnacional ilegal” que, por su volumen, tenía un importante rol en la formación del precio del “dólar blue”, según la principal hipótesis.

Allanamientos

El croata fue apresado recientemente en su domicilio del barrio cerrado El Golf, de Nordelta, uno de los 20 sitios allanados por personal del Departamento de Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad y del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina (PFA), con la asistencia de personal de la Aduana.

En tanto, el empresario Pulenta fue detenido en el barrio cerrado El Encuentro, de la localidad bonaerense de Benavídez, mientras que Estrada Palomeque fue apresado en su domicilio de Montevideo al 1800, en el barrio de Retiro.

Otro de los sitios allanados fue un domicilio en el cual, según los pesquisas, funcionaba una oficina satélite de la cueva del “Croata”, situada en el tercer piso del edificio de Lavalle 472, donde se halló dinero en efectivo y armas, entre ellas cinco pistolas -tres Glock, una con mira láser; una Bersa calibre .22 y una Walter- y dos revólveres Smith & Wesson calibre .38 Special.

En tanto, en una caja de seguridad privada en la zona de Pilar, perteneciente al croata Rojnica, los investigadores secuestraron u$s980.000.

Fuentes judiciales aseguraron que el juez Villena contaba con más de 1.700 discos rígidos con escuchas telefónicas, filmaciones y entrecruzamientos de información financiera, tanto nacional como internacional, con la que logró establecer el funcionamiento de la organización delictiva.