La Cámara en lo Criminal ordenó profundizar la investigación sobre directivos y socios de dos empresas auditoras internacionales, en una causa por presunto fraude a la firma Carrefour Argentina Sociedad Anónima.
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Los imputados habían sido sobreseídos en primera instancia por el juez Ricardo Warley, pero el tribunal consideró que la decisión del magistrado fue «prematura» y dispuso la realización de algunas medidas de prueba.
En el sumario se investiga si las empresas de auditoría Harteneck López y Cía (HLC) y PriceWaterhouseCoopers (PWC) intervinieron en una supuesta maniobra que habría permitido sobredimensionar, en millones de dólares, los activos de Supermercado Norte, que el Grupo Exxel le vendió a Carrefour.
Según la investigación judicial, hubo una escisión-fusión entre HLC y PWC, pero la Sala IV de la Cámara dispuso que se dieran más precisiones sobre los alcances de esa operación. También ordenó que se determine «si las empresas auditadas por la primera cambiaron de auditor y en su caso cuándo y por qué razones».
Continuidad
El tribunal argumentó además que, según los elementos reunidos en la pesquisa, «surgirían cientos de empresas que continuaron utilizando los servicios de auditoría de Harteneck, López y Cía. con posterioridad a la entrada en vigencia de la escisión-fusión». Por eso, los magistrados consideraron «pertinente» requerir informes a la Comisión Nacional de Valores para conocer la cartera de clientes de las empresas auditoras y la realización de un peritaje basado en los libros contables de HLC.
En su resolución, que revocó el sobreseimiento de 45 imputados, los camaristas Carlos González, Alberto Seijas y Julio Lucini destacaron que «toda la documentación» reunida en el sumario «fue aportada por las partes».
La revocatoria afectó la situación procesal de Miguel Ángel Urus, Héctor Gustavo Alaye, Hugo Néstor Almoño, Teresita Mabel Amor, Carlos Martín Barbafina, Pablo Boruchowicz, Ignacio Javier Casas Rúa, Daniel Hugo Cravino, Marcelo Pablo De Incola y Héctor Diego Etchepare, entre otros imputados.
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