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Ordenan investigar a Molinos
La Sala I de la Cámara Federal de San Martín ordenó seguir con la investigación generada por la utilización fraudulenta que la empresa hizo del convenio de doble imposición entre la Argentina y Chile. Ahora, el juzgado deberá profundizar el análisis de las pruebas aportadas, prestando especial atención a todo lo recolectado en el allanamiento que oportunamente la Justicia ordenó sobre la sede de Molinos, indicaron desde la entidad tributaria.
Este fallo "es relevante no sólo en el ámbito penal, sino también para las actuaciones que se están desarrollando en el Tribunal Fiscal de la Nación donde la empresa está discutiendo el ajuste fiscal efectuado por la AFIP", dijo Echegaray en referencia a la deuda que calcula la entidad.
La denuncia se basó en que "la planificación fiscal nociva desarrollada por el grupo empresario constó de dos etapas. Por un lado, Molinos subfacturó las exportaciones efectuadas a través de empresas intermediarias o 'traders' del grupo, radicadas en jurisdicciones de baja tributación que no intercambiaban información fiscal con nuestro país", explicó el funcionario. Así, "ahuecó la base del Impuesto a las Ganancias en la Argentina y, luego, interpuso en Chile una sociedad "plataforma" con el único objetivo de evitar el pago del Impuesto a las Ganancias por las utilidades repatriadas a nuestro país".
El funcionario reveló que "por este mecanismo, Molinos repatrió utilidades por más de 400 millones de pesos sin pagar Ganancias en la Argentina y tampoco en Chile, configurando una clara maniobra nociva de doble no imposición". Éste no es el único reclamo judicial que la AFIP tiene con Molinos, ya que la empresa también adeudaría al organismo recaudador más de u$s 200 millones por cargos efectuados por la Aduana en el marco de la Ley Nº 26.351, conocida como "ley Martínez Raimonda".
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