Siemens: juicio argentino en Múnich con indagatorias clave

Ariel Lijo

El juez federal Ariel Lijo comenzará hoy una serie de indagatorias en Alemania a exdirectivos de la empresa Siemens. Es por la causa que investiga el supuesto pago de sobornos por la obtención de la licitación para la confección de los DNI durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa. El magistrado apuntará a encontrar información sobre la participación de funcionarios argentinos en la trama que ya tiene su capítulo en la Corte Suprema.

Con los tribunales de Múnich como escenario, serán indagados Uriel Sharef, Ulrich Bock, Uriel Fritz Bock, Ernst Brechtel, Bernd Regendantz, Hans Stef-fen, Eberhard Riechert y Matthias Kleinhempel.

Lijo había requerido la extradición de los ejecutivos, pero le fue denegada por la Justicia alemana, donde también se registraron demoras en el envío de información que el juez necesitaba para el expediente que tramita en Comodoro Py. Además, antes de su viaje debió enviar las preguntas que realizaría a los indagados. Efectos de coyuntura: en Múnich, el "affaire" Siemens, que tuvo escala global, ya se considera un capítulo cerrado (existen condenas). Se trata de una de las empresas más importantes de la primera economía de la Unión Europea.

La conversación del juez con Bock podría ser clave para el objetivo del viaje. Se trata del ejecutivo que firmó el memorando interno en el cual se dejaba constancia de supuestos pagos a funcionarios argentinos para la obtención de la licitación. Hasta ahora se han realizado 22 declaraciones indagatorias, pero no hay procesados.

Regendantz también podría aportar emociones: integrante de la división Siemens Business Services, fue uno de los primeros ejecutivos en ser acusados por la Justicia estadounidense. Desde 2001, Siemens cotiza en la Bolsa de Nueva York.

Lijo llegó a Alemania acompañado por dos secretarios de su juzgado, un intérprete y un defensor oficial. La presencia de este último es para evitar futuras objeciones al procedimiento (que será regulado por el Código Procesal Penal argentino) y su rol será el de asesorar a los abogados que defiendan a los exejecutivos. Un detalle: en caso de que Lijo decidiera procesar a los indagados, éstos deberán efectuar la apelación ante la Cámara Federal porteña.

En su primer viaje, en 2009, el juez se había entrevistado con integrantes de la fiscalía de Múnich, quienes le facilitaron documentación sobre el juicio que se realizó a Siemens en Alemania. Ese proceso no tuvo grandes consecuencias para los sospechosos que interrogará esta semana: algunos fueron sobreseídos y otros lograron eludir una eventual condena gracias a un mecanismo del derecho alemán similar a lo que sería una "probation", es decir, una suspensión de juicio a prueba que en Alemania se efectúa mediante el pago de una multa o una donación para obras estatales de bien público.

Todos estos exdirectivos mantenían contactos con la filial argentina, aunque el más determinante en la escala jerárquica de la firma era Sharef, hombre clave en la causa por los presuntos sobornos. Encargado de los negocios de la compañía en América Latina, excompañero de golf de Menem, fue llevado a juicio en Estados Unidos por la Securities and Exchange Commission (SEC), que argumentó que las supuestas coimas habrían alterado el valor de las acciones de la firma. En la Justicia de Nueva York la resolución fue propia de los procesos que involucran a grandes corporaciones: Siemens se declaró culpable y pagó una multa de u$s 1.600 millones, mientras que Sharef acordó en depositar u$s 275 mil por su supuesta participación en la trama argentina.

En 2007, en plena campaña presidencial, Sharef se encargó de organizar la gira de Cristina de Kirchner a Alemania. En diciembre de 2011, el fiscal del distrito sur de Nueva York, Preet Bharara, le imputó los supuestos delitos de falsificación de libros contables, lavado de dinero y fraude de transferencias, entre otros.

Por otra parte, todavía queda pendiente la resolución, en la Corte Suprema, del juicio de extradición al que fue sometido, el año pasado, Andrés Truppel, otro exjecutivo que es requerido por Bharara por la trama de los DNI.

Lijo autorizó la extradición y Truppel apeló con el argumento de que no se puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. El fiscal de Nueva York le imputa tres cargos relacionados con la licitación de la confección de las identificaciones y un cuarto por una supuesta participación en la emisión de bonos de la empresa en Estados Unidos.