UIF multó al Banco HSBC

La Unidad de Información Financiera (UIF) multó con $ 5,4 millones al banco HSBC por "no haber reportado" una operación sospechosa de lavado de dinero, informó ayer el organismo. La multa se aplicó en función de un sumario que la UIF le había iniciado a la entidad financiera en marzo de 2010. En aquel momento, "se detectó que el HSBC no había reportado como sospechosa una maniobra de más de $ 5 millones realizada en 2007, que resultaba injustificable según el perfil patrimonial del cliente", indicó la UIF en un comunicado.

El ente aclaró que, a pesar de estas irregularidades, el banco no consideró "sospechoso" el depósito en la cuenta de este cliente, ni aún que fuera debitado en el curso de un mes bajo la modalidad "cheques 48 horas".

Con el sumario ya iniciado, el banco informó de la operación sospechosa tres años después, pero la UIF consideró que esa presentación era "extemporánea y defectuosa". La entidad financiera tendría que haber informado sobre esta cuestión en un plazo no mayor a los seis meses, es decir, antes de fines de 2010, según se informó. Por este motivo, la UIF decidió multar al HSBC y a dos de sus directivos, por ser responsables de no haber reportado la operación.