15 de octubre 2024 - 12:31

Estafa de San Pedro: RainbowEx ya recaudó u$s230.000 de las víctimas como rescate

Más de 2.000 damnificados aportaron alrededor u$s88 cada uno. El objetivo de la firma es irse de Argentina.

RainbowEx le pide dinero a sus víctimas para retirar los fondos. 

RainbowEx le pide dinero a sus víctimas para retirar los fondos. 

La plataforma RaibowEx, presunta estafa piramidal y denunciada por más de 20.000 usuarios, le envió un correo a sus víctimas, pidiéndole el aporte de u$s88 más. El objetivo, según la firma, sería utilizar ese dinero para poder retirar los fondos.

La recaudación de los fondos habilitaría el retiro del dinero invertido, ya que se irán del mercado argentino tras el escándalo acontecido en la localidad de San Pedro.

El mensaje que le llegó a los usuarios manifestaba: "Debido al acuerdo alcanzado entre Rainbow Exchange y los reguladores locales, nos retiraremos oficialmente del mercado argentino y actualizaremos integralmente la plataforma. Para asegurar un progreso fluido de este ajuste, todas las cuentas argentinas y relacionadas se restablecerán a un estado inactivo".

"La activación de cuenta se completará automáticamente mediante una recarga única de 88 U$S", exhibían desde RainbowEx. Luego esgrime una advertencia, subrayando que quienes no cierren sus cuentas "en tiempo y forma" quedarán expuestos a que "sus fondos sean confiscados".

Esto último también podría generar, en teoría, que los usuarios sean "acusados de lavado de dinero". Ante esta solicitud, más de 2.000 víctimas ya aportaron el monto que pedían para el retiro de los fondos.

"Si no se activa los retiros de cuentas, entonces satisfacerá el deseo del Gobierno. Necesitan que todos duden de Rainbow y establezcan un límite de depósito de u$s88 para que más personas no puedan completar sus requisitos y retirar el dinero, para poder pedirle a Rainbow que lo haga", cierra el mensaje.

Estafa piramidal en San Pedro: detuvieron a los principales sospechosos

En medio de la investigación por la presunta estafa masiva en San Pedro, dos hombres vinculados a la financiera Over Cash, donde habría funcionado la base operativa de la plataforma RainbowEx, fueron detenidos.

Los sospechosos fueron identificados como Luis Pardo y Martín Liberati y son los primeros encarcelados en esta causa. Fueron trasladados al departamento de policía local, 170 kilómetros al noroeste de la ciudad de Buenos Aires, luego de que fueran detenidos en sus respectivos domicilios tras un pedido del fiscal Matías Di Lello.

Ambos ya han sido imputados por el delito de intermediación financiera no autorizada, mientras que el delito de estafa está siendo investigado por la fiscal María Viviani. Según las investigaciones, RainbowEX habría prometido retornos inalcanzables de hasta un 1% en dólares diarios, atrayendo a miles inversores de la zona a través de redes sociales y grupos de Telegram.

La palabra de un experto en tecnología y esquemas Ponzi

Maximiliano Firtman, periodista tecnológico y programador, aseguró que "El esquema Ponzi no tiene nada atrás, solo excusas. Uno puede hacer hasta un sistema de inversión inmobiliaria, algo en la bolsa, criptomonedas o venta de estampillas, de lo que sea".

Se estima que en Argentina hay más de 100.000 damnificados por esquemas de este tipo, por lo que Firtman afirma que "hay clones chicos en todo el país".

"Puede ser que empiece con un estafador contactando gente local o que un local contacte o compre una estafa armada", dijo respecto a los inicios de estas estafas, y añadió que "hay sitios donde se vende el software para montar algo de este tipo".

En cuanto la pedido de los u$s88 para extraer las inversiones, afirmó: "Es obvio, nunca les van a dar los fondos. El 88 no es casual, se están riendo de todos". Luego determinó que "es todo de película. Nada es real".

Esto último porque, particularmente, el 88 en la cultura china significa "riqueza, karma y adiós", como si todo estuviese diagramado pertinentemente para la estafa..

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