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También si se le demuestra que es un dinero que provee al financiamiento del terrorismo o si arriba desde el mundo de la droga. Pero no lo abre si es una disputa de herencias, conflictos comerciales, personales de cualquier tipo o de evasión impositiva. En este caso considera que fue responsabilidad del fisco del respectivo país evitarla. Por eso es muy importante que en el caso de Carlos Menem se haya pronunciado terminantemente la jueza suiza Christine Junod sobre que Informate más
Pero también se preocupó Suiza de averiguar sobre la acusación, sin sustento probatorio serio, de que habría recibido Menem 10 millones de dólares por favorecer el atentado de la DAIA. Determinó con anterioridad que no era cierto, como alguna vez señaló y luego se rectificó aquel arrepentido iraní. El dictamen de esa falacia, descartada por la Justicia suiza, se lo entregó personalmente al hombre de La Rioja en 2002
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