La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió el juicio político del camarista en lo Comercial José Luis Monti, uno de los que intervino en la causa sobre el manejo de la empresa Papel Prensa, a raíz de que contaría con cuentas en el exterior con fondos por más de un millón de dólares que no estarían declarados en el país.
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La denuncia fue presentada este lunes y ya fue girada a la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura, la cual tendrá que realizar la instrucción y evaluar si envía o no a juicio político al magistrado.
La denuncia es un desprendimiento de una investigación mucho más voluminosa sobre supuestas actividades irregulares para sacar dinero del país a través de una sede no declarada del banco BNP Paribas que nunca fue registrada como operativa ante el BCR y que funcionaba en el piso 27 de la torre ubicada en Leandro N. Alem 855. En la pesquisa se investiga a clientes vip del BNP sospechados de lavar dinero al transferir dinero a cuentas en Suiza, Luxemburgo y paraísos fiscales en el Caribe.
Según la denuncia, Monti tendría fondos depositados en una cuenta del ING Bank de Suiza, y en otra entidad de Luxemburgo.
En la presentación se hacen alusión a "cuentas bancarias, dinero e inversiones en el extranjero, no declaradas en el país y provenientes de delitos evadiendo la normativa y los controles referentes a la prevención del lavado de activos y en infracción a la normativa cambiaria vigente".
La acusación concreta es por la presunta comisión del delito de "enriquecimiento ilícito y lavado de activos". En la investigación también figuraría implicada su esposa, María Carmen Foltyn, secretaria letrada de la Corte Suprema y sus hijos, a nombre de quienes estaría la cuenta 521337 del ING Bank en Suiza donde se depositaron 1.5000.000 de dólares.
El juez Monti integra la Sala C de la Cámara comercial, junto con sus colegas Alfredo Kolliker Frers y Juan Garibotto.
Los tres fueron denunciados por la Procuración General de la Nación ante el propio Consejo de la Magistratura por presuntas irregularidades cometidas en el tratamiento de la causa Papel Prensa, entre otras.
Esas denuncias están siendo investigadas por la fiscal de Cámara Alejandra Gils Carbó, quien advirtió que los jueces estaban adoptando decisiones en contradicción con su propia jurisprudencia y retaceando la participación fiscal en los expedientes.
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