Proponen funcionario del FMI para la presidencia de la UIF

Mariano Federici.

El Ministerio de Justicia propuso a Mariano Federici, funcionario del Fondo Monetario Internacional, para cubrir la vacante de presidente de la Unidad de Información Financiera, a partir de la renuncia de José Sbatella.

A la vez, María Eugenia Talerico es la postulante a la vicepresidencia en lugar de Germán Saller.

Las postulaciones, publicadas en el Boletín Oficial, destacan los antecedentes curriculares de ambos seleccionados.

Federici, de 42 años, es abogado egresado de la Universidad Católica Argentina y posee una Maestría en Leyes de la Universidad de Virginia, Estados Unidos.

Desde octubre de 2015 hasta la actualidad se desempeña en el departamento jurídico del Fondo Monetario Internacional, como abogado Senior, prestando asesoramiento de alto nivel en materia legal y en el diseño de políticas públicas de integridad financiera a la junta directiva y gerencia del FMI, así como a las autoridades de países miembros.

Es responsable por aspectos de integridad financiera en revisiones económicas del FMI, evaluaciones de estabilidad financiera, y programas financieros; responsable de procesos de evaluación de países miembros frente al estándar internacional (Anti-Lavado de Activos y de Combate al Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT); Contribución al diseño y ejecución de actividades de capacitación en materia ALA/CFT; Responsable de proyectos de investigación destinados a promover un dialogo global sobre temas de integridad financiera.

Desde mayo de 2006 a septiembre de 2015, se desempeñó en el FMI, Buenos Aires, cumpliendo tareas de Asesor Regional para Latinoamérica y el Caribe, Grupo de Integridad Financiera y Departamento Jurídico.

Es también coordinador en los diagnósticos nacionales de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de Perú y Uruguay.

Durante el año 2006, trabajó en el Estudio Garrido - Abogados (Buenos Aires) como socio, especializado en áreas de cumplimiento y prevención de delitos financieros, brindando asesoramiento a clientes argentinos y extranjeros con inversiones en Argentina y países de la región.

Además asesoró a bancos e instituciones financieras en el cumplimiento con exigencias legales y regulatorias y se desempeñó como abogado del departamento jurídico del Fondo, brindando asesoramiento en las relaciones con sus países miembros.

Se desempeñó como profesor de "Normas y Estándares Internacionales en materia ALA/CFT" en el Postgrado de Prevención de Lavado de Activos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (2008, 2009, y 2010).

Según el aviso oficial, es considerado uno de los principales expertos a nivel regional en materia de integridad financiera, incluyendo la lucha anti-lavado de activos y el combate al financiamiento del terrorismo.

María Eugenia Talerico tiene 43 años y es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, obteniendo Becas de Honor por mejor promedio.

En la actualidad se desempeña de modo independiente, especializada en práctica los delitos tributarios, cambiarios, de lavado de activos y económicos en general. Desde el año 2006 hasta el 2012, ingresó como asociada al estudio "Fernández Alonso- Becar Varela & Richards".

Desde el año 2003 al 2012, se incorporó como socia del estudio jurídico "Díaz Cantón & Asociados". Durante el año 2000 fue asesora contratada por la Intervención del Registro Nacional de las Personas, realizando tareas de coordinación General de la Dirección de Documentación.

En el ámbito académico se desempeña como Profesora Jefe de Trabajos Prácticos, en la Cátedra de Derecho Penal Parte General de la Universidad de Belgrano

En el año 1991 a 1996 se desempeñó al Poder Judicial de la Nación, desempeñándome como meritoria y luego, como Auxiliar Principal de 3ra., en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 1 a cargo de la Dra. María Servini de Cubría.

Desde el año 2008 formó parte de la División Jurídica y del Comité Organizador del Encuentro Anual de Abogados de Empresa del Instituto de Empresa Argentino (IDEA). Es miembro fundador, de la Agrupación SERA JUSTICIA y de la Asociación Cuyana de Derecho Fiscal en Mendoza y de la Asociación Civil "Foro sobre Políticas de Drogas".

En 2010 se desempeñó como miembro titular del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, siendo reelecta en dos oportunidades, por el período 2012-2014, 2014-216.

En 2014, fue elegida para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

El mecanismo de designación prevé una audiencia pública para evaluar las observaciones a los seleccionados. Los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales y las entidades académicas tiene un plazo de 15 días para presentarlas al Ministerio de Justicia.