Senado aprobó dictamen del proyecto de ley contra lavado

El Senado convertiría en ley este miércoles el proyecto que modifica la legislación contra el lavado de dinero, luego de que se aprobara el dictamen que habilita la sesión, que se realizará a partir de las 14:00, y de esta forma el país evitaría sanciones internacionales.

Ante la amenaza de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sancione a la Argentina si no adecua su normativa a los requerimientos del organismo, el proyecto, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, recibió dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.

Tanto en el oficialismo como en el arco opositor hay acuerdo para aprobar el proyecto antes de la próxima asamblea del GAFI, prevista para el 20 de junio en México.

El proyecto que tratará el Senado tipifica el delito de lavado de dinero como "delito autónomo", ya que actualmente se encuentra contemplado en el Código Penal bajo la figura del delito por encubrimiento.

La iniciativa también le da mayores facultades a la Unidad de Información Financiera (UIF) para solicitar información a organismos públicos nacionales y a los sujetos obligados por la ley a suministrar datos.

Además, establece para la UIF un aporte equivalente al 0,6 por ciento del presupuesto del Ministerio de Justicia.

Durante la discusión en comisión que tuvo lugar el 10 de mayo último, el proyecto recibió críticas por parte de las cámaras de automotores y de aseguradoras y de profesionales como los contadores, que se encuentran entre los sujetos obligados a informar y denunciar cualquier operación sospechosa.

En tanto, el senador de la UCR Ernesto Sanz y el jefe del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto, cuestionaron que los agentes de la UIF pudieran multar a quienes violen la ley antilavado y consideraron que sólo se tener la facultad de decomisar.

Sin embargo, los senadores acordaron no modificar el proyecto que vino en revisión de Diputados porque, de hacerlo, tendría que volver a ser tratado en la Cámara baja y no llegaría a ser aprobado antes del 20 de junio.

En cambio, impulsaron un proyecto de ley "correctivo", que también tiene dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y que será tratado en la sesión de este miércoles.

De esa manera, la modificación a la legislación vigente en materia de lavado de dinero se convertiría en ley este miércoles para evitar posibles sanciones del GAFI, mientras que las correcciones serían giradas a Diputados.