12 de abril 2019 - 00:00

UIF: mega denuncia contra funcionarios K y empresarios por lavado

Incluye también a funcionario de Cristina de Kirchner y a la propia expresidenta. Roca, Calcaterra y Roggio en la lista. Es por las cuentas en el exterior que aparecieron tras el blanqueo. Buscan sobornos.

La Unidad de Información Financiera le pidió ayer al juez Claudio Bonadio que investigue a una larga lista de empresarios y funcionarios del gobierno anterior por lavado de dinero. Muchos de esos empresarios involucrados en la causa “cuadernos” fueron beneficiados con la libertad como colaboradores, pero ahora puede quedar en medio de una investigación por lavado que la UIF le pide iniciar al juez.

El razonamiento no es nuevo ; desde que estalló cuadernos hubo planteos en la UIF y la AFIP sobre los empresarios y particulares que ingresaron al blanqueo. Se argumenta desde hace tiempo que tras el blanqueo se declararon cuentas en el exterior (primariamente Suiza, Estados Unidos, Uruguay y Luxemburgo) que podrían contener fondos producto de actividades ilícitas. Es decir, que dentro de eso blanqueos pueden estar fondos producto, por ejemplo, de sobreprecios en la obra pública que supuestamente se utilizaron para pagar sobornos a funcionarios.

En el listado de cuentas que la UIF acercó a Bonadio con el pedido de investigación aparecen Aldo Roggio, Héctor Zabaleta de Techint, Juan Carlos De Goycoechea de Isolux Corsan, Carlos Wagner de Esuco, Enrique Pescarmona de Impsa , Claudio Glazman de Sociedad Latinoamericana de Inversiones, Jorge Neira de Electroingeniería

Entre las indagatorias pedidas por la UIF están también la de Cristina de Kirchner, Paolo Rocca de Techint, Marcelo Mindlin de(SACDE y Ángelo Calcaterra, primo de Maurcio Macri, quien fuera dueño de IECSA.

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