Once de los procedimientos resultaron positivos y en los domicilios allanados los investigadores se incautaron de documentación relativa al fraude. Entre los detenidos hay funcionarios de la sucursal bancaria que funciona en el Edificio Libertad, sede de la Armada, en el barrio de Retiro, frente a los tribunales de Comodoro Py 2002. La investigación comenzó tras una denuncia radicada en la Comisaría 46ª por autoridades del BNA y que derivó en una pesquisa iniciada hace cuatro meses por personal de la división Fraudes Bancarios de la Policía Federal. Las fuentes aclararon que no hay personal de la Armada involucrado en el episodio. Los detenidos están imputados por el delito de estafa, lo que los haría pasibles de ser excarcelados, aunque no se descarta que el magistrado pueda acusarlos de formar una asociación ilícita, en cuyo caso a su jefe u organizador no le correspondería ese beneficio.
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