Buscan en EEUU llevar a prisión a Madoff

Madoff fue arrestado el 11 de diciembre

Fiscales estadounidenses pidieron ayer a un juez que revoque los términos de la fianza del inversor acusado de fraude Bernard Madoff y lo detenga porque podría huir. Sin embargo, el magistrado mantuvo su decisión y pidió que presenten por escrito materiales adicionales esta semana.

En otro orden dentro del caso Madoff, la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) dijo ayer que investigará si las relaciones profesionales y sociales que mantenía Madoff con miembros de la entidad podrían haber influido en el fracaso en detener la estafa estructurada en un esquema piramidal del que se lo acusa.

David Kotz, inspector general de la SEC, dijo en un testimonio ante el Congreso que los funcionarios deberán entregar antes del 16 de enero todos los archivos relacionados con Madoff.

También aseguró que planea rastrear todos los reclamos presentados contra el presunto estafador para determinar si merecían una mayor investigación.

Esto ocurrió el primer día de una audiencia en el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE.UU. para determinar cómo fue posible la presunta estafa de u$s 50.000 millones.

Por su parte, el presidente de la SEC, Christopher Cox, afirmó que el personal de la agencia reguladora estaba al tanto de las presuntas irregularidades cometidas por Madoff, algunas que datan de 1999, y que le preocupa la falta de una investigación exhaustiva del asunto.

El legislador demócrata Paul Kanjorski, quien presidió la audiencia ayer en el Congreso, dijo que también le preocupa que la SEC haya sido incapaz de investigar el presunto fraude y dejó claro que su comité investigará «los agujeros» y fracasos de la entidad para poner coto al esquema de Madoff.

Kotz, que declaró ante una subcomisión de la Cámara de Representantes que supervisa los mercados de capital, dijo que haría recomendaciones sobre las «operaciones generales» de la división de fiscalización de la SEC y la Oficina de Exámenes e Inspecciones de Cumplimiento del organismo.

El diario The Wall Street Journal publicó ayer que la firma de inversión de Madoff fue investigada en al menos ocho ocasiones en 16 años por los reguladores estadounidenses, debido a las sospechas que despertaba su funcionamiento.

Según el diario, la SEC siguió la pista de varios correos electrónicos enviados por un fondo de Nueva York en el que se calificaban de «muy inusuales» las prácticas de Bernard L. Madoff Investment Securities.

El diario indica que la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera, organismo que controla las operaciones de todos los corredores de Bolsa y agentes de mercado que operan en el país, alertó el año pasado sobre que algunas partes de la compañía parecían no tener clientes.

Además, la SEC se dirigió directamente al financieroestadounidense en al menos dos ocasionespara hacerle algunas preguntas sobre su negocio.«No obstante, los reguladores nunca estuvieron cerca de descubrir el supuesto esquema Ponzi de 50.000 millones de dólares que los investigadores creen ahora que se inició en la década de los 70», añadió The Wall Street Journal.

La primera de las investigaciones a las que hace referencia el diario es de 1992, cuando la SEC denunció a dos contables de Florida por vender valores sin estar registrados y que generaron rentabilidades del 13% y del 20%.

En su momento, la entidad creyó haber descubierto un fraude de u$s 440 millones, pero finalmente, al no encontrar a inversores que hubieran resultado perjudicados, se determinó que no había fraude. Desde entones, al menos en otras siete ocasiones se investigaron las actividades de Madoff, pero ninguna autoridad fue capaz de encontrar delito alguno, asegura la publicación.

«Los inspectores de la SEC parecían estar buscando en los lugares adecuados y aun así no fueron capaces de desenmascarar la supuesta estafa», indicó el diario, que consideró además que el no haber detectado el fraude también es una «vergüenza» para Mary Schapiro, la máxima responsable de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera.


Madoff, de 70 años, fue arrestado el pasado 11 de diciembre bajo cargos de violación de las leyes federales en materia de valores, en lo que se considera uno de los fraudes financieros más grandes de la historia de Estados Unidos.