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Las normas de la Red de Seguridad contra Delitos Financieros del Departamento del Tesoro también buscan asegurar que las compañías de la industria de transferencias -que movilizan cerca de 70.000 millones de dólares entre fronteras cada año- tengan políticas contra el lavado de dinero y no posean relaciones con empresas delictivas, según el diario The Wall Street Journal.
Las firmas tendrán que producir en los próximos 180 días programas para investigar, controlar y despedir, cuando sea necesario, a los agentes extranjeros, con la auditoría del Servicio de Rentas Internas, de acuerdo con el periódico.
El diario informó además que ya hubo diversos incidentes de lavado de dinero en el sistema financiero de Estados Unidos protagonizados por agentes extranjeros que trabajan para compañías estadounidenses.
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