En medio de los controles por el dólar, AFIP creó la Dirección de Investigación Financiera

La AFIP creó dentro de su estructura la Dirección de Investigación Financiera, que tendrá como objetivo "analizar información vinculada al movimiento de divisas, acciones y bonos" así como "todo tipo de créditos".

Además, ese nuevo departamento controlará las operaciones en las que se sospeche lavado de dinero para el financiamiento del terrorismo.

Así quedó establecido a través de una Disposición publicada hoy en el Boletín Oficial. Según esa medida, la flamante Dirección fiscalizará a "personas físicas o jurídicas sobre las que recae el pago de los tributos impositivos, aduaneros, y aportes y contribuciones de la seguridad social, que pueden resultar indicativos de la comisión de delitos vinculados al accionar financiero de los contribuyentes y demás sujetos".

También, tendrá la responsabilidad de "analizar la información vinculada al movimiento de divisas, acciones, bonos y otros títulos" así como "todo tipo de crédito originado en operaciones económicas y financieras".

Además, estará encargada de "adoptar las medidas preventivas para evitar infracciones cambiarias" vinculadas con el lavado de activos para el "financiamiento del terrorismo".