El fiscal federal Guillermo Marijuán está investigando la operación por la cual un hasta ese momento ignotofondo de capitales colombianos adquirió en octubre pasado 49% del capital de Etiqueta Negra, la firma local de indumentaria de lujo (al menos en su nivel de precios).
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El fondo TribeCapital Partners tiene como figuras visibles al colombiano Luc Gerard -ex CEO de Philip Morris en Colombia, según declara en su website-y el argentino Gerardo León, un ex The Exxel Group y actual socio de Ricardo Handley en la licencia para la Argentina de la marca de ropa deportiva Umbro. Según fuentes judiciales, esa operación de compraventa de acciones cayó bajo el escrutinio de Marijuán, quien habría sido informado de una versión inquietante y por eso abrió una causa: la posibilidad de que los fondos con que se pagaron las acciones de Etiqueta Negra no tengan orígenes del todo claros.
Entre otras muchas causas resonantes, Marijuán fue el encargado de investigar el «affaire» de la bolsa con dinero hallada en el despacho de la entonces ministra de Economía Felisa Miceli, tras lo cual pidió su procesamiento.
El funcionario judicial les demandará a los ejecutivos que manejan TribeCapital Partners que acrediten el origen de esos fondos, esto es, si son dividendos o el resultado de otras operaciones por que hayan declarado y tributado. A pesar de la requisitoria periodística, ninguna de las partes involucradas en la operación de compraventa accionaria accedió a revelar la identidad de quienes habían aportado los dineros para constituir el fondo de inversión colombiano.
Sugestivamente, las partes eligieron no divulgar tampoco el monto de la operación, escudándose en argumentos como la inseguridad y la posibilidad de que algún delincuente se viera tentado a accionar contra los vendedores buscando «asociarse» a la operación. En cambio, Alvarez Castillo aseguró que el primer paso de la nueva sociedad sería la apertura de un «megalocal» en algún punto de Estados Unidos, en el que se invertirían u$s 3 millones a ser aportados por los nuevos accionistas. Desde entonces, no hubo ninguna otra información sobre esa «megatienda». Quien habría acercado a las partes y propiciado el negocio sería León, compañero durante varios años de Alvarez Castillo en el 20º piso del Edificio Chacofi, donde el Exxel sentaba sus reales. Por entonces, León intentó que Juan Navarro se convirtiera en empresario futbolístico (con suerte variada); contemporáneamente Alvarez Castillo manejaba las marcas de indumentaria que tenía el Exxel, entre ellas, la fundada por su esposa Paula Cahen D'Anvers.
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