También ahora se usa diversificar lugares

No es muy conocido en la Argentina que hace unos meses el Congreso de Estados Unidos sancionó una ley que llaman «patriótica». Es consecuencia de la alarma que existe en el país del Norte por los atentados terroristas realizados -Torres Gemelas- y los que pudieran sobrevenir en el futuro. Los mismos norteamericanos consideran que es otro avasallamiento sobre los derechos individuales en el país de la Libertad. Pero independientemente de eso, a un inversor extranjero le conviene saber que ante determinados montos de dinero el dueño debe demostrar el origen de su tenencia. Inclusive en sociedades de paraísos fiscales ellos comprenden que en su mayor parte es por no caer en el impuesto a la herencia (vigente este tributo en territorio norteamericano) pero igual exigen la identificación ante los operadores o bancos de los dueños de esas sociedades bajo declaración jurada firmada. Rige el criterio de Suiza: no les preocupa por una cuestión de evasión fiscal o no en los países de origen del capital invertido sino por tener la certeza de que no se trata de dinero del narcotráfico, por un lado, y fundamentalmente que no sean fondos no identificados para financiar redes terroristas.

Un caso que ya se dio fue el de un colombiano con depósitos en EE.UU. por 200 millones de dólares que, de acuerdo con la nueva «ley patriótica», no fue acusado con pruebas sino lo inverso: tuvo que demostrar el origen del capital. Hasta el presidente de Colombia -hombre de confianza hoy del gobierno norteamericano- debió intervenir aclarando que ese ciudadano colombiano no tenía su capital en Estados Unidos de ninguna manera ilegítima ni por tráfico de droga. Tras largo trámite le restituyeron el capital pero igual con una sanción de más de 30 millones de dólares.

Esto lleva a pensar que es riesgoso hoy mantener todo el dinero externo de un inversor en Estados Unidos porque no se sabe hasta qué derivación tendrá en las finanzas el contenido de esa ley. Muestra hoy la realidad que muchos trasladan capitales o parte de ellos a Europa.