"Un sector judicial está más preocupado por autoprotegerse que por combatir el lavado de dinero"

Gonella explicó que "si hay un indicativo de lavado de dinero, se presente la denuncia".

El fiscal titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, deslizó que "un sector judicial está más preocupado por autoprotegerse que por combatir el narcotráfico o el lavado de dinero".

"Lamentablemente estas causas no llegan a juicio, estamos por debajo del 10% pero esperamos que empiece a revertirse. Tenemos un importante hecho hasta ese momento con investigaciones y bienes embargados", añadió en declaraciones a FM Nacional Rock.

"Hay un cambio de paradigma, el control de la actividad financiera era visto como un servicio que permite este tipo de actividades. Es un control preventivo de riesgo económico", agregó.

Además destacó la coordinación llevada adelante por el organismo que conduce, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Banco Central en los operativos realizados en sociedades de Bolsa, financieras y casas de cambio, y remarcó que se está "ante un nuevo paradigma en materia de control de la criminalidad económico financiera".

"Se tuvo que revertir una situación desfavorable que arrastraba Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi)", subrayó Gonella a radio Vorterix, al tiempo que puso de relieve que "hoy por hoy, Argentina tiene un certificado de calidad internacional porque tiene un sistema consistente de lucha contra la criminalidad financiera".

El funcionario señaló que "el control de la criminalidad económico, financiera y bursátil era visto como un servicio para permitir el libre juego de esta actividad".

"Hoy por hoy el control está basado en los riesgos económicos que producen estas actividades. El Banco Central, con la CNV, caen en sociedades de Bolsa, financieras y casas de cambio y advierten irregularidades", precisó Gonella.

Como ejemplo, destacó que "una sociedad de Bolsa no puede tener divisas, porque sólo opera con papeles", por lo que "si hay una bolsa con moneda extranjera en un estante o en un cajón, es una situación irregular, que amerita una sanción y una suspensión por parte del organismo de control".

"Pero si además se visualiza condiciones de actividad delictiva, la Procuraduría, a través de los fiscales, pide la orden de allanamiento, se secuestra el material, se analiza, y si hay un contexto indicativo de lavado de dinero, se presente la denuncia", precisó el titular de la Procelac.

"La coordinación de organismos administrativos con la parte judicial es lo que se puso en práctica luego de que Argentina fue certificada por el Gafi, hace tan sólo un mes", subrayó el fiscal.