AFIP denunció evasión impositiva por $ 62.000 M

Ricardo Echegaray presentó ayer en la sede de la AFIP la denuncia que el organismo recaudador hizo por evasión impositiva a través de unas 4.040 cuentas bancarias en Suiza no declaradas. Trescientas aún no fueron identificadas.

 La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció ayer una megaoperación de evasión impositiva a partir de cuentas de empresas y personas físicas descubiertas en Suiza, y que no estaban declaradas en el país, por un total de $ 62.000 millones. La presentación del caso la hizo ayer el titular del organismo recaudador, Ricardo Echegaray, y anunció además que denunció ante la Justicia al banco HSBC por evasión fiscal y asociación ilícita. Además advirtió que la maniobra se realizaba a través de 4.040 cuentas que contribuyentes argentinos poseen ocultas en ese país europeo. La presentación judicial fue realizada contra la entidad financiera por ocultar estas cuentas bancarias en Suiza de usuarios argentinos (tanto empresas como personas) y por facilitar las plataformas de evasión fiscal por sumas millonarias.

Echegaray puntualizó que se investigan 4.040 cuentas de clientes del HSBC Suiza, de nacionalidad argentina, de las cuales 300, todavía no fueron identificadas en las cuales se encontrarían empresarios, personalidades y gente de los medios.

El jefe del organismo recaudador precisó que el propio presidente del HSBC Argentina, Gabriel Martino, "tiene una cuenta oculta" y señaló que varios directivos de la entidad también figuran en la lista de los denunciados. Ante esto, el propio Martino emitió ayer un comunicado donde afirma: "No poseo una cuenta en HSBC Suiza ni en ninguna otra institución bancaria de ese país. Reafirmo el absoluto y estricto cumplimiento de mis obligaciones fiscales y legales".

También el banco contestó las acusaciones afirmando que "HSBC Argentina cumple con la ley argentina y todas las normas que regulan su actividad en el país" y que el banco "rechaza enfáticamente su participación en asociación ilícita alguna, incluyendo cualquier organización que permita la exteriorización de capitales con la finalidad de evadir impuestos". La denuncia de la AFIP apunta al HSBC por facilitar una red de apoderados, contadores, abogados, licenciados en economía, quienes facilitaron operaciones off shore de sociedades extranjeras para evadir impuestos de contribuyentes argentinos.

Según Echegaray, al referirse a un cálculo aproximado de la evasión, afirmó que por Bienes Personales correspondientes a 2006 y 2007 la evasión alcanzaría a los 726,9 millones de pesos; mientras que por impuestos a las Ganancias, correspondientes al período 2007 a 2013, incluyendo también Bienes Personales, más IVA, intereses y multas, la evasión estimada podría alcanzar los 61.915 millones de pesos. EL titular de la AFIP negó que el empresario Lázaro Báez se encuentre entre los contribuyentes denunciados, y aseguró que en una sola de las cuentas tiene movimientos por 1.300 millones de dólares. El funcionario señaló que la denuncia se realizó ante el juzgado de la jueza en lo Penal Tributario, María Verónica Straccia, y señaló que hay 300 contribuyentes del listado que aún están siendo investigados por carecer de más datos.

Echegaray dijo que "hay muchos elementos para que de una vez por todas se apliquen medidas porque los elementos están presentados" y remarcó que "ésta no es una investigación de denuncias a las apuradas, sino que tiene información precisa que ya fue validada por la Justicia francesa, italiana y española".

La denuncia de la AFIP apunta también al HSBC por facilitar una red de apoderados, contadores, abogados, licenciados en economía, quienes facilitaron operaciones off shore de sociedades extranjeras para evadir impuestos de contribuyentes argentinos.

Echegaray señaló que "algunos de los que están en la lista, que nos son muchos", se presentaron espontáneamente ante la AFIP para rectificar sus declaraciones juradas y blanquear sus operaciones.

En el listado aparecen, entre otros, el expresidente del Banco Central y actual diputado por la Coalición Cívica, Alfonso Prat Gay; quien por la tarde, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que "ante especulaciones que intentan mancharme aclaro que nunca fui titular ni beneficiario de una cuenta en Suiza. Todos mis activos están declarados en AFIP". También aparece en el listado Sebastián Eskenazi, quien después también desmintió la acusación.

Entre las empresas, en el listado que maneja la AFIP figuran Cablevisión, Multicanal, Deustche Bank, Edesur, Loma Negra. Mastellone, Exolgan (que anoche afirmó que la cuenta estaba declarada), Central Puerto, Alhec Tours, Alce LatinoAmericana, Artrium, Baker Bros, Banque Velox, Bekon Trading y Biomas. También la petrolera Bridas, Cambio Mercurio, Campo Alegre, Caspian, Cinter, Comarine, Compañía de Servicios Farmacéuticos, Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios de Santa Rosa, Indunor e Invema. Entre los laboratorios figuran Kampel, Ingens, Rontag y Alfredo Pablo Roemmers, vinculado al laboratorio del mismo nombre. También aparecen la transportista Nautilus, Pampa Holding, Petroquímica Comodoro Rivadavia, Plunimar (vinculada a Acuarium de Mar del Plata), Puro Tabaco, Servimarine, Sofrar, Valenciana Argentina y Zafra SA (concesionaria de John Deere).

Entre las personas físicas figuran Amalia Lacroze de Fortabat y Bernardo Neustadt (ambos fallecidos), Amalia Amoedo (hija de Amalia de Fortabat), Roberto Goldfarb (exdueño de Diarco), Herrero Mitjans y Pablo César Casey (ambos del grupo Clarín); Sebastián Sánchez Sarmiento, Luis Alberto González Baruki, Alejandro Urricelqui y Carlos Alberto Moltini (todos directores de Cablevisión); Jorge Ernesto Fleisman, Adolfo José Buratovich, el exembajador ya fallecido Carlos Keller Sarmiento, Juan Andrés Balbín (exabogado de Wenceslao Bunge quien fuera exvocero de Alfredo Yabrán), Natalio Garber (exdueño de Musimundo), Roberto Monti (expresidente de YPF y director de Petrobras y Tenaris), Alfredo Alberto Román (accionista de logística Román), Gustavo Mauro, Antonio Busnelli (vinculado a Asatej y laboratorios Buxton), Adolfo y Gustavo Grobocopatel, el exjuez Martín José Silva Garretón, el exbanquero Raúl Moneta, el expresidente de Alhec Tours Juan Bielic y el exdirectivo de Loma Negra Víctor Savanti.

Aparece también en el listado el titular de la empresa de Sistema de Estacionamiento Controlado (SEC), Ricardo Chiantore, una de las dos empresas que tiene a su cargo el "servicio" de grúas porteñas y el exjugador de Vélez y actual manager del club Christian Basedas. También la Asociación Civil Esclerosis Múltiple Argentina, la Caja de Previsión Médica de La Pampa y la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales.