Allanan 48 cerealeras (¿evasión de $ 150 M?)

La Justicia allanó ayer 117 oficinas de 48 cerealeras sospechadas de haber evadido el pago de impuestos por 150 millones de pesos en operaciones de compraventa de granos irregulares, a través de la creación de «sociedades pantalla».

El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, aseguró que «estas empresas facturaron $ 290 millones en apenas un año y dos meses (entre junio de 2009 y agosto de 2010)». Hace tres meses, el funcionario ya había denunciado a estas compañías que a su criterio forman «la patria cerealera» en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.

En esa oportunidad, Echegaray había especificado que estas empresas recurrieron a «una planificación fiscal nociva cuando estos grupos concentrados son los que más tienen que aportar para el crecimiento de la recaudación».

Los allanamientos de ayer fueron ordenados por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora. En los procedimientos simultáneos ordenados participan 740 agentes y técnicos en informática especializados en el cruce de información, personal policial de la división defraudación y estafas y personal de la AFIP.

Procedimientos

En la Capital Federal fueron allanados 39 domicilios, en la provincia de Buenos Aires 23, en Córdoba 21, en Entre Ríos tres, en Salta uno. También se libraron cuatro órdenes en Tucumán, dos en La Pampa, dos en San Luis y 22 en Santa Fe.

Según explicaron ayer desde la AFIP, «para encubrir sus operaciones, las firmas multinacionales crearon sociedades pantalla» a nombre de personas de escasos recursos económicos e inclusive utilizaron los nombres de personas fallecidas. «Además, utilizaron a testaferros, acopiadores con silos abandonados para justificar cartas de porte, extracciones bancarias de grandes sumas de dinero en efectivo y proveedores de grandes exportadores de cereales», agregaron. Por otra parte, la AFIP informó «a la Unidad de Información Financiera (UIF) las operaciones sospechosas que realizaron las sociedades pantalla en el sector financiero».