Banco y joyería sancionados por UIF por lavado

La Unidad de Información Financiera (UIF) informó ayer que multó al banco HSBC por más de $ 30 millones y a la joyería Ricciardi por un monto de $ 100.000, en dos operaciones sospechosas de lavado de dinero.

En el primer caso, indicó la UIF, las actuaciones se originaron tras la apertura de un sumario con el objeto de deslindar las responsabilidades de HSBC por no reportar una operación sospechosa de lavado de activos que realizara la Asociación Mutual de Panaderos Unidos del Tercer Milenio en 2007, por un monto superior a los $ 15 millones.

Esa entidad «no contaba con un perfil que le permitiera justificar el origen del dinero ni el monto de las operaciones señaladas.

Por ello, la UIF resolvió multar al oficial de cumplimiento y al banco por más de $ 30 millones ya que no reportó en tiempo y forma las irregularidades de la mutual.

En otro orden, el organismo a cargo de José Sbattella impuso una multa de $ 100.000 a Joyerías Richiardi y a su dueño, Jeffrey Alberto Benzadon.

El expediente que terminó en sanción se originó luego de que en 2011 el organismo intentara supervisar los locales de la famosa joyería y sus empleados les negaran el ingreso a los inspectores.