Declara escribano que denunció a Jaime

Ricardo Jaime

El juez federal Norberto Oyarbide citó para esta semana al escribano que hizo la escritura del departamento en avenida Figueroa Alcorta que se la adjudica a Ricardo Jaime, por la causa en la que se investiga al ex secretario de Transporte y a su entorno familiar por presunto enriquecimiento ilícito.

Luis María Allende fue el encargado de realizar el contrato a través del que el ahora ex funcionario de Transporte, Hugo Álvarez Picasso compró el inmueble ubicado en Avenida Figueroa Alcorta 3060 a través de la firma Clamaran SA. Esta compañía, junto con Delome SA y otras empresas, son investigadas como supuestas fachadas que Jaime habría utilizado para adquirir bienes.

Allende denunció esta operación, realizada en noviembre de 2009, ante la Unidad de Información Financiera (UIF) en febrero de 2010. Esta pesquisa se desarrolló de manera paralela a la que tienen a cargo Oyarbide y el fiscal Carlos Rívolo, quienes llegaron a este departamento a través de unas facturas a nombre de Jaime que encontraron durante el allanamiento del piso de avenida Del Libertador, donde vivía el ex funcionario.

Como en la mayoría de los bienes que se vinculan supuestamente al ex secretario de Transporte, el departamento de Figueroa Alcorta -allanado hace dos semanas- está a nombre de un tercero. Y no sólo eso: poco después del operativo judicial, se presentó en el juzgado una mujer llamada Nina Lozeva, quien aseguró ser la verdadera dueña del inmueble.

Lozeva, una criadora de perros raza búlgara, sostuvo que Álvarez Picasso era un amigo suyo y que él había comprado el departamento a su nombre como un favor para ella. En base a este argumento, pidió la restitución del inmueble, sobre lo que Rívolo ya se pronunció en contra y que el juez resolverá hoy.

La mayoría de los involucrados en la operación probablemente sean indagados, una vez que el fiscal avance sobre el pedido de justificación de bienes a Jaime.

Ante la cantidad de pruebas y de información para analizar, en el juzgado decidieron cerrar una primera parte de la pesquisa y enviarla a Rívolo para que dictamine sobre este primer tramo del caso. El fiscal debe ahora decidir si impulsa un pedido de justificación de bienes para Jaime y sus familiares, cuya respuesta será cotejada con sus declaraciones patrimoniales. Si se detectan irregularidades, se avanzará sobre las indagatorias de todos los imputados.

En este momento existe una larga lista de posibles citaciones indagatorias, empezando por Jaime, sus familiares, su ex asesor y amigos, Manuel Vázquez, el hijo de él, Julián, así como todos los directivos de las firmas vinculadas a los bienes investigados, como Delome SA y Clamaran SA. También forman parte de esta lista preliminar, Álvarez Picasso, Lozeva y los directivos de TEBA que salieron como garantes en contratos de alquiler del ex secretario de Transporte.