Directivos del HSBC, imputados

El fiscal en lo Penal Tributario, Jorge Dall Roccha, imputó a directivos del banco HSBC por supuesta "evasión agravada", por un monto estimado en $ 392 millones, que se habría concretado a partir del presunto ocultamiento de cuentas bancarias.
La decisión se dio en el marco de una causa iniciada en 2013, tras una denuncia presentada por la AFIP. La presentación del ente recaudador se basó en sospechas de supuesta evasión impositiva, asociación ilícita y lavado de dinero, que se tramita en el juzgado Nacional Penal Tributario Nº 3, a cargo de la jueza María Verónica Straccia. A mediados de año la magistrada desestimó buena parte de la denuncia , limitándose a un grupo de 23 cuentas informadas por el banco, asociadas a una CUIT genérica, cuyos titulares no pudieron identificarse.
Dall Rocha explicó que la imputación responde a "acreditaciones en las cuentas y ocultamiento de las mismas por parte del banco HSBC Argentina SA". También imputó a los directivos de las empresas fantasmas Más Distribuidora SA y Recaudaciones y Servicios SA.
Ayer, el HSBC emitió un comunicado indicando que la entidad "no ha podido verificar la veracidad de los hechos trascendidos públicamente en el día de hoy" (por ayer). "Asimismo, tomamos muy seriamente el cumplimiento de las regulaciones vigentes y apoyamos todos los esfuerzos de los entes reguladores y gobiernos en el control y detección de operaciones ilícitas", por lo que "HSBC continuará trabajando en estrecha colaboración con todos los actores y autoridades involucrados para lograrlo".