El BCRA revocó la licencia a la cúpula del banco HSBC

 El Banco Central revocó ayer la autorización para que Gabriel Martino y Miguel Ángel Estevez se desempeñen al frente de la filial local del HSBC e intimó a la entidad bancaria a que en un plazo de 24 horas defina los reemplazos. "Se concluyó que, en su carácter de representante legal, Gabriel Diego Martino no dirigió las acciones necesarias para mitigar y abordar adecuadamente el riesgo de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, situación que a través de diversas sanciones impuestas por la UIF y el BCRA ha tenido impacto cierto sobre el riesgo operacional de la entidad", señaló el Central. En la disposición de la entidad monetaria también se tuvo en cuenta la causa penal que involucra a Martino, promovida por la AFIP ante la Justicia en lo Penal Económico, en la que se investigan "la asociación ilícita fiscal y evasión fiscal agravada, así como eventual lavado de activos", en un caso que involucra a más de 4.000 cuentas secretas en la sede del banco en Suiza. El Central consideró que Martino tampoco supo gestionar "los riesgos vinculados con la confiabilidad de la información contable y no contable y el buen funcionamiento de los controles internos y externos". "Estos hechos han imposibilitado una efectiva cooperación con el BCRA en materia penal cambiaria, así como la posibilidad de cooperación efectiva en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo respecto de la documentación siniestrada en el incendio de la contratista Iron Mountain Argentina SA", subrayó. El directorio del BCRA evaluó "desfavorablemente la contradicción manifestada por el HSBC en las explicaciones ofrecidas ante la Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros Ley N° 27.094 y ante el BCRA". La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias detectó que, en reiteradas oportunidades, el HSBC se negó a remitir documentación al BCRA, bajo el pretexto de que ésta se encontraba siniestrada en el incidente de Iron Mountain.

En la causa HSBC por evasión, desde el 7 de julio a la fecha, cuando se abrieron las declaraciones indagatorias sólo se presentó una persona de las 52 convocadas, 31 de los imputados pidieron postergación de sus declaraciones y 18 se presentaron y se negaron a declarar. El fiscal Claudio Navas Rial decidió llamar a declaración indagatoria a casi 400 titulares de las cuentas no declaradas de la sucursal del HSBC Private Bank en Ginebra, con el objetivo de que respondan sobre los activos que tenían ocultos en el exterior y especialmente por el "asesoramiento" que recibieron de parte del banco para utilizar una plataforma que habría terminado sirviendo para facilitar la fuga de divisas, las operaciones de evasión impositiva y el lavado de activos. Ayer el HSBC emitió un comunicado en el que señaló que "continúa con su normal funcionamiento operativo en el país" y que "ratifica el cumplimiento de las leyes y regulaciones que gobiernan la actividad del banco y continuará cooperando con la Justicia y los reguladores en Argentina".