Grupo Damasco, clave en la embestida judicial a Moyano

CAUSA SE ACTIVARÁ EN EL FUERO PENAL ECONÓMICO POR POSIBLE LAVADO - Operaciones sucesivas y sin sentido económico; salvataje a firmas afines y un vidrioso accionar de la empresa será el hilo del que tire la Justicia (con aval oficial).

El denominado Grupo Damasco está en el centro de las operaciones que la Unidad de Información Financiera (UIF) ha denunciado por sospechosas y que han motorizado la denuncia penal que apunta al dirigente camionero Hugo Moyano y parte de su familia. Constituido hace 8 años bajo el número de CUIT 30-71109606-6, fue creado para prestar servicios inmobiliarios de compra, venta alquiler, remate o administración de propiedades. Las inconsistencias en sus operaciones y en la cancelación de pasivos de sociedades que en apariencia estaban en concurso de acreedores, con la intervención de dos entidades financieras de primera línea, alimentaron la presunción del posible delito de lavado de activos. Esa investigación dará sus primeros pasos durante febrero, con la figura de Patricio Farcuh como principal accionista. Pese a que compró varios inmuebles y salió al rescate de empresas que pertenecerían al mismo círculo, su balance histórico arrojó pérdidas por más de $1.600.000.

UIF vs. los Moyano

La UIF es la protagonista del embate de un sector del Gobierno contra el líder cegetista. No solo proveyó de informes de inteligencia (ya no se adjuntan Reportes de Operación Sospechosa) a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que formalizó la denuncia que investigará ahora el Juzgado Penal Económico N°3 a cargo de Rafael Caputo sino que alimentó a su par del Juzgado N° 9, por la posible vinculación con la causa N° 1654/2016 "Plan Obra SA y otros s/ Infracción Ley 24.769" de delitos tributarios. Cuando se reanude la actividad tras la feria, -por una u otra vía- se analizarán las primeras medidas de prueba. Pero la intervención activa del organismo antilavado que conduce Mariano Federici, obligó al moyanismo a mirar hacia su par de Comité Ejecutivo en AFA, Daniel "Tano" Angelici, cuyo brazo ejerce influencia en esa dependencia. De fondo hay una pelea sorda por la instalación de un nuevo procurador general y de alzarse con un bastión clave en las investigaciones por lavado. No es secreto que Nicolás Dujovne masculla arrepentimiento por haber absorbido en la cartera de Economía a la UIF que antes reportaba orgánicamente al Ministerio de Justicia.

Alimentado

Grupo Damasco aumentó su capital sustantivamente durante sus años de operación hasta 2013 por lo que "podría haber sido utilizada para ocultar al verdadero titular de los fondos, generando con ello un manto de opacidad propio de las maniobras de lavado de activos". Entre junio de 2010 y marzo de 2013 Farcuh ordenó transferencias desde una cuenta propia, la cual había sido alimentada -en forma contemporánea- por Guía Laboral SRL y Pertenecer SA. Ambas relacionadas por prestación de servicios al gremio de camioneros. La primera de ellas, cliente de Covelia, históricamente relacionada a Moyano. La sospecha de la UIF es que los fondos que terminaron en Damasco fueron trianguladas desde las firmas investigadas. Además, actuó como garantes de esas sociedades, y canceló deudas con acreedores, transfiriendo la titularidad de inmuebles que había comprado al Banco HSBC y a Compañía General de Finanzas SA. La denuncia destacó que por Guía Laboral, Damasco transfirió en 2015 al HSBC un inmueble en el Complejo Náutico Marina del Sol, San Fernando, que había comprado 3 meses antes por menos de u$s 300 mil. Pero a cambio obtuvo créditos en el concurso de acreedores por $9.600.000, lo que "resultaría carente de justificación económica". Al mismo tiempo, Damasco salió a cubrir a Pertenecer con la promesa de pago de $12.500.000 por sus deudas. La UIF consideró llamativo el comportamiento de las entidades financieras que renovaron hipotecas por $35 millones.

Hotel Reviens

La venta en 2014 de la firma Reviens (homónima del hotel en la localidad balnearia de Pinamar) que pertenecía directamente al gremio de Moyano fue otro de los indicios: la compró otra firma que, el día anterior, había comprometido la transferencia de su paquete accionario a Damasco. Sospechan de una operatoria para no hacer aparecer a la empresa comprando directamente el hotel al sindicato. En ese pase de manos, surgió como sospechosa la diferencia que Damasco abonó a Beldora SA -la intermediaria- por las acciones de Reviens: menos de 11 meses después la revendió por $17 millones más de lo que había pagado a camioneros. A su vez, Damasco le vendió el Hotel Reviens a Automóviles Améndola, canjeando las acciones por otros dos inmuebles. Lo curioso es que las propiedades que obtuvo a cambio valían u$s253.678,42 más hotel.

De dónde sacó el dinero para hacer frente a todas esas obligaciones (casi en simultáneo) es otro de los puntos sobre los que exigen una investigación. Varias de las empresas mencionadas habían sido denunciadas por la AFIP de Ricardo Echegaray por presuntas facturas apócrifas.

OCA SA

La relación de Farcuh con Moyano y con el denominado Grupo Rhuo atraviesa también la operatoria con la empresa telepostal OCA. En febrero de 2015 Damasco le transfirió al antiguo dueño de la empresa dos inmuebles en concepto de "permuta por derechos" por un monto total de $7.700.000. El resto de los fondos aportados para comprarla fueron puesto bajo un manto de dudas, al estar la controlante radicada en Uruguay, y que varios de los aportantes reconocidos mantuvieran a la vez deudas con el fisco. Con el presunto delito precedente de evasión fiscal, las primeras medidas que podría adoptar la Justicia serán una profunda investigación patrimonial y el levantamiento del secreto fiscal para los involucrados además del cruce de datos societarios y movimientos bancarios que realizaron. El juez deberá decidir además si dispone embargos e inhibiciones para asegurar -como alerta la denuncia- la necesidad de asegurar el recupero de activos.