Indagatoria para directivos del BNP

José Sbatella

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dispuso el llamado a declaración indagatoria de clientes y directivos del banco BNP Paribas, acusados de integrar una asociación ilícita que entre 2000 y 2008 se dedicó al lavado de dinero de procedencia delictiva y logró fugar del país casi mil millones de dólares.

Entre los acusados se encuentran los directivos del banco francés Philippe Yves Henry Joannier, Christian Marie François Giraudon y Alexis Nicolas Quirot de Poligny.

La resolución de los jueces Jorge Luis Rimondi y Luis María Bunge Campos señala que las actividades se desarrollaban en la sede del BNP Paribas de Leandro Alem 855, piso 27, del microcentro porteño, donde funcionaba la oficina de Clientela Privada y Complaince Office.

Se les atribuye también, tanto a empleados como a directivos, la administración de sumas de dinero para ingresar al mercado financiero, eludiendo la normativa y los controles referentes a la prevención del lavado de activos, en clara infracción a la normativa cambiaria vigente.

La causa, Nº 19.888/09 "BNP Paribas s/ encubrimiento", fue iniciada en 2009 tras comprobarse que la cueva operaba fuera del sistema financiero y sin autorización del Banco Central, asesorando a empresarios locales y extranjeros en la administración e inversión de fondos de origen no declarado.

Según la presentación de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) y la UIF (Unidad de Información Financiera), que conduce José Sbatella, la actividad de la entidad, decidida por su máxima jerarquía institucional nacional e internacional y coejecutada por sus dependientes, era "administrar carteras de inversiones con procedencia delictiva".

Esos fondos fueron derivados a sucursales de plazas extranjeras de la misma entidad financiera, por un monto total cercano a los mil millones de dólares, "mediante una estructura idónea y procedimientos especialmente diseñados para evadir los controles establecidos en materia de lavado de activos".