La AFIP, tras los dólares

La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias habría sumariado al Banco de Valores por irregularidades en operaciones de compra de dólares bajo la modalidad del «contado con liqui» (se simula compra y venta de títulos para eludir límites a giros al exterior). La decisión estuvo basada en que el monto de esas transacciones superaba largamente el patrimonio de los clientes del banco. En paralelo, la Superintendencia, en una carta al director de la DGI, Angel Rubén Toninelli, informó que detectaron 425 operaciones de «inversiones de portafolio en el exterior» de 29 clientes del Banco de Valores por unos u$s 194 millones. Esos mismos clientes realizaron también transferencias de igual índole en otras entidades financieras, lo que da un total de 566 operaciones por u$s 241 millones. Detalla, además, que a través de aquel banco se cursaron, en conjunto, 3.865 de estas operaciones por u$s 1.352 millones entre julio de 2007 y junio de 2008. También agrega la Superintendencia un listado de operadores y familiares con ese tipo de transacciones.
Las operaciones de «contado con liqui» cesaron tras la resolución de la CNV que obliga a mantener tenencias por al menos 72 horas. Esa medida terminó reduciendo notoriamente el volumen de negocios en la plaza, por las complicaciones que implica probar que las tenencias se mantuvieron acreditadas por ese período. Fuentes oficiales aseguran que los reclamos existentes en el mercado sobre la traba para comprar divisas se deben a que finalizó esta operatoria de «contado con liqui» que dejaba ganancias importantes (dependiendo de la brecha con el dólar en la plaza mayorista).