La UIF, querellante por efedrina

El Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez subrogante Adrián González Charvay, admitió como parte querellante a la Unidad de Información Financiera (UIF) en una causa vinculada al tráfico ilegal de efedrina.

Desde hace varios años, la UIF fijó como una política del organismo presentarse como querellante en causas supuestamente vinculadas al lavado del dinero, muchas de ellas de alto voltaje político, como Skanska, la mafia de los medicamentos, y el supuesto pago ilícito de $ 54 millones por parte del Ministerio de Economía al grupo de reaseguradoras Accolade Pool.

En esta oportunidad, la UIF argumentó que se encuentra dentro de la órbita de su competencia y objetivos el disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y operaciones que puedan configurar operaciones de lavado de activos provenientes de delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes. Y agregó que el Decreto 2226/08 autoriza a su titular a intervenir como querellante en ese tipo de casos. Frente a estos fundamentos, el juez González Charvay hizo lugar al planteo. Ahora, el organismo podrá pedir medidas y tener acceso al expediente, entre otros aspectos en la causa.